Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1.Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТНС энерго НН». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д.3В. 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316. 1.5. ИНН эмитента: 5260148520. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://nn.tns-e.ru/disclosure/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров Общества. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Решение по вопросу №1: 1. В связи с получением ПАО «ТНС энерго НН» от акционера - ПАО ГК «ТНС энерго» обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций типа А Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» (далее – обязательное предложение), по результатам анализа указанного обязательного предложения в соответствии с п.1 ст.84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» принял рекомендации в соответствии с Приложением №1. 2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «ТНС энерго НН» исполнить требования Федерального закона «Об акционерных обществах» и совершить следующие действия: - направить регистратору Общества распоряжение о предоставлении списка лиц, которым адресовано обязательное предложение, на основании данных реестра владельцев ценных бумаг на дату получения Обществом обязательного предложения (по состоянию на 28.01.2016 года); - в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты получения обязательного предложения, а именно не позднее 12.02.2016 года направить обязательное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров Общества всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров; - в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты получения обязательного предложения, а именно не позднее 12.02.2016 года разместить обязательное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет; - одновременно с направлением обязательного предложения владельцам ценных бумаг направить рекомендации Совета директоров Общества лицу, направившему обязательное предложение – ПАО ГК «ТНС энерго». Решение по вопросу №2: Утвердить дополнительное соглашение об оказания услуг по рассылке материалов (обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго НН») к Договору № 339-юр от 08.10.2014 года оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с регистратором Общества согласно Приложению №2. Решение по вопросу №3: Утвердить условия дополнительного соглашения №10 от «28» января 2016 года к Договору №10/08 от «01» августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания», в соответствии с Приложением №3. Решение по вопросу №4: Утвердить План закупки товаров (работ, услуг) Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» на 2016 год (Приложение №4). Решение по вопросу №5: Внести изменения в Приложение №1 к Коллективному договору между работниками и работодателем ПАО «ТНС энерго НН» на 2016-2018 годы в «Список должностей, занимаемых работниками ПАО «ТНС энерго НН», которым установлен ненормированный рабочий день с предоставлением дополнительных календарных дней отпуска», в соответствии с Приложением №5. Решение по вопросу №6: Утвердить процедуру закупки «Единственный источник» на оказание услуг по организации участия сотрудников ПАО «ТНС энерго НН» в конференции согласно Приложению №6. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 января 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 21/274 от 28 января 2016 г. 3. Подпись: 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН»: ___________________________ В.Х. Ситдиков 3.2. Дата: 28 января 2016 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.