Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, город Москва, ул. Краснопролетарская, д. 4, ком. 38 этаж 5 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027702002943 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7702336269 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50020-А 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.03.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования: В заседании приняло участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность». В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества определяется большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Член Совета директоров Общества Авдеев Роман Иванович не принимает участия в голосовании по первому вопросу повестки дня (его голос не учитывается) в связи с тем, что является заинтересованным в совершении Обществом сделки. Член Совета директоров Общества Ежков Антон Викторович не принимает участие в голосовании по первому вопросу повестки дня (его голос не учитывается) в связи с наличием оснований, указанных в пп. 1 п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов совета директоров Общества не заинтересованных в совершении сделки, и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицами, указанным в пп. 1 п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Член Совета директоров Общества Авдеев Роман Иванович не принимает участия в голосовании по второму вопросу повестки дня (его голос не учитывается) в связи с тем, что является заинтересованным в совершении Обществом сделок. Член Совета директоров Общества Ежков Антон Викторович не принимает участия в голосовании по второму вопросу повестки дня (его голос не учитывается) в связи с наличием оснований, указанных в пп. 1 п. 3 ст. 83 Закона «Об акционерных обществах». Голосовали: «за» -5 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по следующим взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН: 1027700132195, далее также — «ПАО Сбербанк»): 1. Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № 7812/П1 от 27.03.2020. 2. Дополнительное соглашение № 3 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флагман» (далее также – ООО «Специализированный застройщик «Флагман») № 7812/Д1 от 18.05.2020; в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Специализированный застройщик «Флагман» (ОГРН: 1047796309527) перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7811 от 18.03.2020, в редакции дополнительных соглашений №1 от 09.06.2020, №2 от 29.10.2020, № 3 от 29.10.2020, № 4 от 24.102.2021, в совершении которой имеется заинтересованность Авдеева Романа Ивановича по следующим основаниям: Авдеев Роман Иванович является членом Совета директоров и контролирующим лицом Общества и одновременно является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделкам (ООО «Специализированный застройщик «Флагман, ОГРН: 1047796309527), в следующем размере: не более 10 848 953 880 (десять миллиардов восемьсот сорок восемь миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят) рублей, что составляет менее 10 % балансовой стоимости активов ПАО «ИНГРАД». По второму вопросу повестки дня: В соответствии с пп. 25.2.20, пп. 25.2.23.2. и пп. 25.2.31. п. 25.2. ст. 25 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение следующих взаимосвязанных сделок, в совершении которых также имеется заинтересованность: 1. заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 7812/П1 от 27.03.2020 с ПАО Сбербанк на основных условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу; 2. заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флагман» № 7812/Д1 от 18.05.2020 с ПАО Сбербанк на основных условиях, изложенных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу; заключаемых в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Специализированный застройщик «Флагман» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7811 от 18.03.2020, в редакциях дополнительных соглашений № 1 от 09.06.2020, № 2 от 29.10.2020, № 3 от 29.10.2020, № 4 от 24.12.2021. Цена взаимосвязанных сделок составляет: не более 10 848 953 880 (десять миллиардов восемьсот сорок восемь миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят) рублей. Лица, признаваемые заинтересованными в совершении взаимосвязанных сделок: - Авдеев Роман Иванович. Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделок: - Авдеев Роман Иванович является членом Совета директоров и контролирующим лицом Общества и одновременно является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделкам (ООО «Специализированный застройщик «Флагман»). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 марта 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14 марта 2022 года, Протокол № 05/22. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность) А.А. Тарасова (подпись) 3.2. Дата 15 марта 20 22 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.