Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 июня 2013г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 июня 2013г 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1.Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на период до годового общего собрания акционеров Общества в 2014 году. 2.Определение размера оплаты услуг Аудитора Общества. 3.Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Магаданэнерго». 4.Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции. 5.О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. 6.О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоналадка», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. 7.О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. 8.О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Чукотэнерго», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. 9.Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда на выполнение работ по ремонту галереи от теплового пункта до здания ремонтно-эксплуатационного участка, расположенной по адресу: г. Магадан, ул. Советская, 22, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по аттестации рабочих мест, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по проверке устройств релейной защиты, электроавтоматики и измерений ПС-220кВ «Усть-Омчуг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по аккредитации метрологической службы на право проведения калибровочных работ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по испытанию средств защиты и измерений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по переаттестации калибровщика, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ХЭТК» договора оказания услуг по проведению геодезических наблюдений за осадкой зданий и сооружений филиалов Центральные электрические сети и Восточные электрические сети ОАО «Магаданэнерго» , являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ХЭТК» договора оказания услуг по проведению геодезических наблюдений за осадкой зданий и сооружений: теплая стоянка и автомастерские филиала Автотранспортное предприятие ОАО «Магаданэнерго» , расположенные по адресу: г. Магадан, ул. Речная 25, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении заключения дополнительного соглашения №1 к договору поставки между ОАО «ДЭТК» и ОАО «Магаданэнерго» от 20 февраля 2013г. №160/22-2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об утверждении условий договоров оказания услуг с привлеченными Ревизионной комиссией ОАО «Магаданэнерго» специалистами, не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества, для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Магаданэнерго» по итогам 2012 года 19.Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по обслуживанию узлов учета тепловой энергии помещений филиала «Магаданэнергосбыт», а именно административно-бытового корпуса, расположенного по адресу г. Магадан, ул. Речная, 24, производственно-вспомогательного корпуса, расположенного по адресу г. Магадан ул. Энергостроителей, д. 9, административного здания, расположенного по адресу г. Магадан ул. Портовая 19 А, и узла учета горячего водоснабжения на котельную № 2 г. Магадана, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20.Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» договора оказания услуг по многофакторному исследованию гидротехнических сооружений технического водоснабжения Магаданской ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 21.Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и СОАО «ВСК» договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой, в совершении которой иметься заинтересованность. 22. О присоединении к Стандарту по управлению дебиторской и кредиторской задолженностями дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции. 23. Об утверждении внутренних документов: Об утверждении Антикризисной программы ОАО «Магаданэнерго» на 2013 год. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №194 от 12.12.2012г.) 3.2. Дата 18 июня 2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.