Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот» На английском языке - PАО «Sovcomflot» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ПАО «Совкомфлот» На английском языке – PАО «SCF» 1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А. 1.4. ОГРН эмитента - 1027739028712 1.5. ИНН эмитента - 7702060116 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 10613-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Из 9 членов Совета директоров Эмитента в голосовании приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот» за 2017 год. 1.1. Принять к сведению финансовые результаты консолидированной финансовой отчетности ПАО «Совкомфлот» и его дочерних организаций за 2017 год, подготовленной в соответствии с МСФО. 1.2. Предварительно утвердить годовой отчет о результатах деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2017 год. 1.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2017 год. По вопросу 2. О предварительных рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов по результатам деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2017 год. 2. В предварительном порядке рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» направить на выплату дивидендов 1 696 млн. рублей, что составляет 50% от чистой прибыли ПАО «Совкомфлот» по РСБУ. По вопросу 4. О внесении изменений во внутренние документы ПАО «Совкомфлот». 4. Утвердить изменения в Положение об оплате труда и материальном поощрении работников ПАО «Совкомфлот». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2018 года, протокол № 171. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10613-А; дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 27.11.2007; дата государственной регистрации выпуска: 22.08.1996; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXNU8. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель Генерального директора – финансовый директор (по доверенности № СКФ-10/191Д от 14 марта 2017 года) Публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот» ___________________ Н.Л. Колесников М.П. 3.2. Дата: 13 апреля 2018 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.