Полный текст:

1. Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Астраханская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Астраханская энергосбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 32 1.4. ОГРН эмитента 1053000000041 1.5. ИНН эмитента 3017041554 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 55064-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования соответствующей информации www.astsbyt.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 10 октября 2005 года; 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества: 12 октября 2005 года протокол № 19; 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1.Удовлетворить требование акционера Общества Reserve Invest (Cyprus) Limited о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2.Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 9 декабря 2005 года. 3.Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 13часов 00 минут по местному времени. 4.Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: г.Астрахань, ул. Боевая, д. 50-а. 5.Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 09 часов 00 мин. по местному времени. Определить, что регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, осуществляется по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров. 6.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1.О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества. 2.Об избрании членов Совета директоров Общества. 3.О досрочном прекращении полномочий всех членов Ревизионной комиссии Общества. 4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5.Об утверждении аудитора Общества. 7.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 11 октября 2005 года. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения в письменной форме уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 8.Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Астраханская энергосбытовая компания»: - сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества. - сведения о кандидатах в члены Ревизионную комиссию Общества. - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества. - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества. - сведения о кандидатуре аудитора Общества. - проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. 9. Определить, что с информацией (материалами), лица имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Астраханская энергосбытовая компания», могут ознакомиться в период с 18 ноября 2005 года по 8 декабря 2005 года включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - Россия, г. Астрахань, площадь Джона Рида, 3 ОАО «Астраханская энергосбытовая компания», кабинет ОКП - Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий». А так же 9 декабря 2005 года по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества 10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к протоколу. 11. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом, а также публикуется в газете «Волга» не позднее 20 октября 2005 года. 12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (либо вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 18 ноября 2005 года. 13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: - 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО Центральный Московский Депозитарий. 14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 6 декабря 2005 года включительно. 15. Избрать секретарем внеочередного общего собрания Общества – Булгакову Наталью Станиславовну – секретаря Совета директоров Общества. 16. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать. 17. Определить, что акционеры Общества, владеющие в совокупности не менее 2% голосующих акций вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества в срок не позднее 9 ноября 2005 года. 18. Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по выдвижению кандидатур в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, об утверждения формы и текста бюллетеня для голосования, об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также об утверждении договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров Общества – 14 ноября 2005 года. 19. Направить акционеру Общества компании Reserve Invest (Cyprus) Limited решение Совета директоров ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» не позднее 3 дней с момента его принятия. Генеральный директор О.А. Стаценко “12” октября 2005г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.