Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НК «РуссНефть» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69 1.4. ОГРН эмитента 1027717003467 1.5. ИНН эмитента 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russneft.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19.09.2007 г., г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69. 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания: 100 000 (сто тысяч) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 100 000 (сто тысяч) голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Компании. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 2.5.1. Формулировка первого вопроса повестки дня, поставленного на голосование: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО НК «РуссНефть» Итоги голосования: «за» - 100 000 голосов или 100%, «против» - 0 голосов или 0%, «воздержался» - 0 голосов или 0%. Решение принято единогласно. 2.5.2. Формулировка второго вопроса повестки дня, поставленного на голосование: Об избрании членов Совета директоров ОАО НК «РуссНефть» Итоги голосования: 1. Кристалла Декатрис (Chrystalla Dekatris)– «за» - 100 000 голосов (20,00%); 2. Джордж Моунтис (George Mountis) - «за» - 100 000 голосов (20,00%); 3. Эвелина Георгиадес (Evelina Georgiades) - «за» - 100 000 голосов (20,00%); 4. Александрос Георгиадес (Alexanros Georgiades)– «за» - 100 000 голосов (20,00%); 5. Корсик Александр Леонидович – «за» - 100 000 голосов (20,00%); «против» - 0 голосов или 0% «воздержался» - 0 голосов или 0%. 2.5.3. Формулировка третьего вопроса повестки дня, поставленного на голосование: Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров ОАО НК «РуссНефть» Итоги голосования: «за» - 100 000 голосов или 100%, «против» - 0 голосов или 0%, «воздержался» - 0 голосов или 0%. Решение принято единогласно. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. По первому вопросу повестки дня: Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров ОАО НК «РуссНефть». По второму вопросу повестки дня: Избрать в состав Совета директоров ОАО НК «РуссНефть» следующих лиц: Кристалла Декатрис (Chrystalla Dekatris), Джордж Моунтис (George Mountis), Эвелина Георгиадес (Evelina Georgiades), Александрос Георгиадес (Alexanros Georgiades), Корсик Александр Леонидович. По третьему вопросу повестки дня: Установить размер вознаграждения за исполнение функций Председателя Совета директоров ОАО НК «РуссНефть» в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей ежемесячно. Остальным членам Совета директоров вознаграждение не выплачивать. Компенсировать Председателю Совета директоров расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. 2.7. Дата составления протокола общего собрания. 25 .09.2007 г. 3. Подпись 3.1. Вице- президент ОАО НК «РуссНефть», действующий на основании доверенности № МГ- 9573 от 17 октября 2006 г. Д.В.Романов (подпись) 3.2. Дата « 25 » сентября 20 07 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.