Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ГК «Русское море» Место нахождения эмитента: Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65 ОГРН эмитента: 1079847122332 ИНН эмитента: 7816430057 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04461-D Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://russianseagroup.ru/ru/pages/view/17 Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: собрание. Дата и место проведения общего собрания: 29 мая 2012 года; Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4 Формулировки решений, принятых общим собранием: По вопросу №1 повестки дня общего собрания акционеров: Утверждение годового отчета ОАО «ГК «Русское море» за 2011 год. Решение: Утвердить Годовой отчет ОАО «ГК «Русское море» за 2011 год. По вопросу №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГК «Русское море», в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ГК «Русское море» за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков ОАО «ГК «Русское море» по результатам 2011 финансового года. Решение: 1. Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года. Направить 5% от чистой прибыли, полученной по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год на формирование резервного фонда Общества. Нераспределенную прибыль по итогам 2011 года оставить в распоряжении Общества. 2. Опубликовать бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года в газете «Вечерняя Москва» 3. Не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года. По вопросу №3: Избрание членов Совета директоров ОАО «ГК «Русское море». Решение: Избрать Совет Директоров в следующем составе: 1. Воробьев Максим Юрьевич; 2. Коцюбинский Дмитрий Алексеевич; 3. Дангауэр Дмитрий Сергеевич; 4. Глинберг Владислав Александрович; 5. Франк Глеб Сергеевич; 6. Кенин Михаил Борисович; 7. Сантэй Курт Дэниэл; 8. Воробьева Людмила Ивановна; 9. Гусев Дмитрий Владимирович; По вопросу №4: Избрание Ревизора ОАО «ГК «Русское море». Решение: Избрать ревизором ОАО «ГК «Русское море» Грешневу Светлану Валерьевну. По вопросу №5: Утверждение аудитора для осуществления аудита российской бухгалтерской отчетности Общества в 2012г. Решение: Утвердить ООО «фирма Финаудит» аудитором ОАО «ГК «Русское море» на 2012 год, в качестве аудитора российской бухгалтерской отчетности Общества. По вопросу №6: Утверждение аудитора для консолидированной финансовой отчетности Общества за 2012г., составленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности. Решили: Утвердить ЗАО Делойт и Туш СНГ аудитором ОАО «ГК «Русское море» на 2012 год, в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности Общества за 2012 год, составленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности. Генеральный директор ОАО «ГК «Русское море» Т.В.Тарасов 30 мая 2012 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.