Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: Решения по вопросам №№ 1, 6-8 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании. Решения по вопросам №№ 2-5 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством членов Совета директоров, принявших участие в голосовании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении принятия устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ТОО «ТИС-Интертранс»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ТОО «ТИС-Интертранс») в новой редакции согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «ФЕСКО-БУНКЕР», ООО «Дальрефтранс», ООО «ФИТ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации акционерам/участникам Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП», а также членам советов директоров (наблюдательных советов) Подконтрольных ПАО «ДВМП» в соответствии с Приложением 3 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ДП «Трансгарант-Украина»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ДП «Трансгарант-Украина») согласно Приложению 4 к настоящему Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к настоящему Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» согласно Приложению 5 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка»). Принятое решение: 1. Одобрить совершение сделок Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка») на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 7 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О рассмотрении корпоративной карты существенных рисков Группы компаний ПАО «ДВМП» по состоянию на 01.07.2017 года: карты существенных рисков и карты реализовавшихся рисков. Принятое решение: 1. Утвердить карту существенных рисков Группы компаний ПАО «ДВМП» по состоянию на 01.07.2017 г. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об Отчете о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 1 квартал 2017 г. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет о проделанной работе Департамента внутреннего аудита за период с 01 января по 31 марта 2017 г. и отчет о мониторинге выполнения планов мероприятий по устранению недостатков системы внутреннего контроля за 1 квартал 2017 г. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. О менеджменте Общества. Принятое решение: 8.1. 1. Утвердить «Положение о премировании работников аппарата управления Публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство», занимающих должности группы персонала «ТОП менеджмент» в соответствии с Приложением 8 к Протоколу. 8.2. 1. Утвердить условия Дополнительного соглашения к трудовому договору № 394 от 20 июня 2016 года согласно Приложению 9 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июля 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 52 от 27.07.2017 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-39-17 от 26.04.2017г . А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “27 ” июля 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.