Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТРК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента: 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.02.2021 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: По первому вопросу: Об утверждении страховщика Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи страховых полисов) Комплексное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств АО «АльфаСтрахование» 28.03.2021-27.03.2022 Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По второму вопросу: Об утверждении Политики управления рисками ПАО «ТРК» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Политику управления рисками ПАО «ТРК» в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «ТРК» по пункту 1 вопроса № 5 «Об утверждении Политики управления рисками Общества в новой редакции» (протокол заседания Совета директоров ПАО «ТРК» от 20 апреля 2016 г. № 9) с даты принятия настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По третьему вопросу: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» об исполнении платежей и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, за 4 квартал 2020. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» об исполнении платежей и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, за 4 квартал 2020 года согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По четвёртому вопросу: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2020 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2020 года согласно приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По пятому вопросу: Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ТРК» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 21 декабря 2015 г. № 1006, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25 декабря 2020 г. № 25@. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ТРК» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 21 декабря 2015 г. №1006, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25 декабря 2020 г. №25@, согласно приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1 Обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ТРК» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 21 декабря 2015 г. № 1006, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25 декабря 2020 г. № 25@. 2.2. Представить отчет об исполнении пункта 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течении 30 календарных дней после утверждения изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ТРК» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 21 декабря 2015 г. № 1006, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25 декабря 2020 г. № 25@. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 25.02.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол 25.02.2021 №25. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.В. Петров 3.2. Дата 25.02.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.