Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk-4.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.07.2011 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.07.2011 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об изменении внутренних документов Общества. 2. О внесении изменений в бюджет Общества на 2011 в формате МСФО, утвержденный решением Совета директоров Общества № 145 от 27.01.2011 г. (вопрос № 2). 3. Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов и одобрении условий размещения денежных средств на депозитных счетах. 4. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к рамочному договору об указании услуг № ИА-10-0602 от 02 сентября 2010 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и «E.ON New Build& Technology GmbH». 5. Об отказе от привлечения Технического агента к реализации инвестиционного проекта «Строительство 3 энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» и отказе от исполнения договора оказания услуг на выполнение функций Технического агента № ОГК4/08/109 от 06 марта 2008 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Энергофихтнер» в части оказания услуг по указанному инвестиционному проекту. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ Ю.С. Саблуков 3.2. Дата «21» июля 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.