Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В голосовании по вопросам 17 и 20 не принял участие 1 член Совета директоров. В голосовании по п. 17.3 вопроса 17 не принял участие 1 член Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении договора на оказание услуг по предоставлению имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1. Определить, что цена услуг по предоставлению в пользование имущества, определяемая договором на оказание услуг по предоставлению имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 6 095 (Шесть тысяч девяносто пять) рублей 46 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 929 (Девятьсот двадцать девять) рублей 82 копейки в месяц, при этом цена услуг по предоставлению в пользование имущества за период с 01.01.2013 по 31.12.2014 составляет 146 291 (Сто сорок шесть тысяч двести девяносто один) рубль 04 копейки, в том числе НДС (18%) - в размере 22 315 (Двадцать две тысячи триста пятнадцать) рублей 68 копеек. Общая цена услуг по договору на оказание услуг по предоставлению имущества за весь срок действия договора, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 1.2. Одобрить договор на оказание услуг по предоставлению имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра» - Исполнитель; ОАО «ФСК ЕЭС» - Заказчик. Предмет Договора: Исполнитель оказывает Заказчику, а Заказчик оплачивает услугу по предоставлению в пользование принадлежащего Исполнителю на праве собственности (Номера записи регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним: №32-32-12/003/2008-410 от 09.06.2008г., №32-32-05/001/2008-353 от 28.05.2008г., №32-32-02/006/2008-833 от 11.06.2008г., №32-32-05/007/2008-781 от 07.06.2008г.) имущества, а именно: 1. Элементов конструкций опор линии электропередач ВЛ-35кВ Чуровичи-Ивановка для монтажа и эксплуатации принадлежащего Заказчику волоконно-оптического кабеля линий связи, протяженностью 11,6 км; 2. Элементов конструкций опор линии электропередач ВЛ-35кВ Красная Гора-Заводская для монтажа и эксплуатации принадлежащего Заказчику волоконно-оптического кабеля линий связи, протяженностью 3,9 км; 3. Элементов конструкций опор линии электропередач ВЛ-110кВ ПС Новобрянская - ПС Энергоремонт, для монтажа и эксплуатации принадлежащего Заказчику волоконно-оптического кабеля линий связи протяженностью 3,01 км; 4. Часть площади (0,2кв.м.) помещения Клинцовского РЭС (аппаратная СДТУ) для размещения принадлежащего Заказчику телекоммуникационного шкафа (приложение 1 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена услуг по Договору определена в п. 1.1 настоящего протокола. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг по Договору: 01.01.2013; Завершение оказания услуг по Договору: 31.12.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по 31 декабря 2014 г. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01 января 2013 г. Если за 30 календарных дней до истечения срока действия Договора ни одна из сторон не уведомила другую о намерении расторгнуть его, Договор каждый раз считается пролонгированным на 12 (Двенадцать) месяцев при условии, что цена услуг по Договору не превысит 2 % балансовой стоимости активов Заказчика по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате пролонгации Договора. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 2: Об одобрении договора об оказании услуг по предоставлению каналов связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить цену услуг по договору об оказании услуг по предоставлению каналов связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 15 692 (Пятнадцать тысяч шестьсот девяносто два) рубля 82 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере 2 393 (Две тысячи триста девяносто три) рубля 82 копейки, в месяц за предоставление одного цифрового канала связи емкостью 128 Кб/с, при этом общая цена услуг по договору за период с 23.01.2014 до 30.06.2014 составляет 2 353 923 (Два миллиона триста пятьдесят три тысячи девятьсот двадцать три) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 359 073 (Триста пятьдесят девять тысяч семьдесят три) рубля 00 копеек. Общая цена услуг за весь срок действия договора c учетом его пролонгации не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2.2. Одобрить договор об оказании услуг по предоставлению каналов связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель оказывает Заказчику услуги связи по предоставлению цифровых каналов связи согласно приложению 2 к настоящему протоколу и техническому заданию на закупку услуг по предоставлению цифровых каналов связи ТЕТРА (приложение 3 к настоящему протоколу), являющимся его неотъемлемой частью, а Заказчик обязуется производить оплату за услуги связи по предоставлению каналов связи. Цена Договора: Цена услуг по Договору определена в п. 2.1 настоящего протокола. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 23.01.2014. Окончание оказания услуг: 30.06.2014 Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует на период с 23.01.2014 до 30.06.2014. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 23 января 2014 года. Если за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора, предусмотренного п. 6.1 Договора, ни одна из Сторон не заявит письменно об отказе от его продления, срок действия Договора автоматически продлевается на следующие 6 месяцев, при условии, если цена услуг по договору не превысит 2 % балансовой стоимости активов Заказчика по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате пролонгации Договора. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 3: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год. Решение: 3.1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год согласно приложению 4 к настоящему протоколу. «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 4: Об одобрении договора на корректировку РД, выполнение СМР, ПНР по повышению грозоупорности на ВЛ 220 кВ «Райчихинская ГРЭС – Ядрин-т» с отпайкой на ПС «Тарманчукан-т» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить цену работ по договору на корректировку РД, выполнение СМР, ПНР по повышению грозоупорности на ВЛ 220 кВ «Райчихинская ГРЭС – Ядрин-т» с отпайкой на ПС «Тарманчукан-т» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 20 068 653 (Двадцати миллионов шестидесяти восьми тысяч шестисот пятидесяти трех) рублей 45 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 3 061 320 (Трех миллионов шестидесяти одной тысячи трехсот двадцати) рублей 02 копеек. 4.2. Одобрить договор на корректировку РД, выполнение СМР, ПНР по повышению грозоупорности на ВЛ 220 кВ «Райчихинская ГРЭС – Ядрин-т» с отпайкой на ПС «Тарманчукан-т» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ: - по корректировке Рабочей документации; - по организации авторского надзора; - реконструкции, - а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с проектной и рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Работы осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости Договора (приложение 5 к настоящему протоколу) и в сроки согласно Графику выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 6 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 20 068 653 (Двадцати миллионов шестидесяти восьми тысяч шестисот пятидесяти трех) рублей 45 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 3 061 320 (Трех миллионов шестидесяти одной тысячи трехсот двадцати) рублей 02 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.02.2015; Окончание выполнения работ: 25.11.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.02.2015, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 5: Об одобрении договора на корректировку РД, выполнение СМР, ПНР по повышению грозоупорности на ВЛ 220 кВ «Ургал – Этеркан» (Л-280) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить цену работ по договору на корректировку РД, выполнение СМР, ПНР по повышению грозоупорности на ВЛ 220 кВ «Ургал – Этеркан» (Л-280) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 23 493 480 (Двадцати трех миллионов четырехсот девяноста трех тысяч четырехсот восьмидесяти) рублей 81 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере не более 3 583 751 (Трех миллионов пятисот восьмидесяти трех тысяч семисот пятидесяти одного) рубля 31 копейки. 5.2. Одобрить договор на корректировку РД, выполнение СМР, ПНР по повышению грозоупорности на ВЛ 220 кВ «Ургал – Этеркан» (Л-280) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ: - по корректировке Рабочей документации; - по организации авторского надзора; - реконструкции, - а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с проектной и рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Работы осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости Договора (приложение 7 к настоящему протоколу) и в сроки согласно Графику выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 8 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 23 493 480 (Двадцати трех миллионов четырехсот девяноста трех тысяч четырехсот восьмидесяти) рублей 81 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере не более 3 583 751 (Трех миллионов пятисот восьмидесяти трех тысяч семисот пятидесяти одного) рубля 31 копейки. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.12.2014; Окончание выполнения работ: 25.11.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.12.2014 и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 6: Об одобрении договора на корректировку РД, выполнение СМР, ПНР по повышению грозоупорности на ВЛ 220 кВ «Ургал – Сулук» (Л-279) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить цену работ по договору на корректировку РД, выполнение СМР, ПНР по повышению грозоупорности на ВЛ 220 кВ «Ургал – Сулук» (Л-279) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 20 323 745 (Двадцати миллионов трехсот двадцати трех тысяч семисот сорока пяти) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 3 100 232 (Трех миллионов ста тысяч двухсот тридцати двух) рублей 32 копеек. 6.2. Одобрить договор на корректировку РД, выполнение СМР, ПНР по повышению грозоупорности на ВЛ 220 кВ «Ургал – Сулук» (Л-279) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ: - по корректировке Рабочей документации; - по организации авторского надзора; - реконструкции, - а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с проектной и рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Работы осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости Договора (приложение 9 к настоящему протоколу) и в сроки согласно Графику выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 10 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 20 323 745 (Двадцати миллионов трехсот двадцати трех тысяч семисот сорока пяти) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 3 100 232 (Трех миллионов ста тысяч двухсот тридцати двух) рублей 32 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.02.2015; Окончание выполнения работ: 25.11.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.02.2015 и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 7: Об одобрении договора подряда на выполнение поставки МТРиО, выполнение СМР и ПНР (замена 1В-500 Демьянская) по титулу «Программа замены ВВ 330-750 кВ» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить цену работ по договору подряда на выполнение поставки МТРиО, выполнение СМР и ПНР (замена 1В-500 Демьянская) по титулу «Программа замены ВВ 330-750 кВ» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 6 079 442 (Шести миллионов семидесяти девяти тысяч четырехсот сорока двух) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 927 372 (Девятисот двадцати семи тысяч трехсот семидесяти двух) рублей 60 копеек. 7.2. Одобрить договор подряда на выполнение поставки МТРиО, выполнение СМР и ПНР (замена 1В-500 Демьянская) по титулу «Программа замены ВВ 330-750 кВ» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по реконструкции Объекта, в том числе обеспечить: − получение разрешительной документации на строительство (при необходимости); − выполнение строительно-монтажных работ; − поставку материалов, строительных конструкций, комплектующих изделий, оборудования, ПТС, проверочных устройств и запасных частей, материалов и оборудования, спецтехники и механизмов; − обучение персонала Заказчика с выдачей Лицензии на техническое обслуживание оборудования и ПТС, до поставки их на Объект; − монтаж и наладку оборудования и систем контроля, управления, сигнализации и связи (включая кабельные коммуникации) в комплексе с программно-техническими средствами; − проверку обеспечения требований электромагнитной совместимости оборудования в местах его установки; − проведение функциональных испытаний поставляемого оборудования и ПТС с привлечением персонала Заказчика после окончания всех строительно-монтажных и наладочных работ на каждом Объекте; − сдачу в эксплуатацию реконструированных и вновь созданных систем в комплексе с оборудованием подстанции в целом; − обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с договорными условиями; − в случае проведения работ в охранных зонах электросетевых объектов необходимо уведомить собственников земельных участков, а также осуществить необходимые согласования для размещения строительных площадках и хранения материалов; − выполнение исполнительной съемки завершенной реконструкции объекта; и сдаче результата работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Работы по Договору осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости материалов, оборудования, работ, услуг (приложение 11 к настоящему протоколу) и в сроки согласно Графику выполнения работ, услуг и поставок (приложение 12 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 6 079 442 (Шести миллионов семидесяти девяти тысяч четырехсот сорока двух) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 927 372 (Девятисот двадцати семи тысяч трехсот семидесяти двух) рублей 60 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.12.2014; Окончание выполнения работ: 31.03.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Условия Договора распространяются на отношения сторон возникшие с 01.12.2014. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 8: Об одобрении агентского договора в рамках титула «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецкая № 2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить, что цена агентского договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет стоимость работ, поручаемых ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Кубаньэнерго», в размере 30 234 280 (Тридцать миллионов двести тридцать четыре тысячи двести восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 4 612 010 (четыре миллиона шестьсот двенадцать тысяч десять) рублей 00 копеек, включая стоимость агентского вознаграждения в размере 118 000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС (18 %) в размере 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек. 8.2. Одобрить агентский договор в рамках титула «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецкая № 2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Агент); ОАО «Кубаньэнерго» (Принципал). Предмет Договора: Принципал поручает, а Агент осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, от своего имени, но за счет Принципала, либо от имени и за счет Принципала юридические и иные действия по Реконструкции Объектов Принципала, в рамках строительства Объекта Агента. Цена Договора: Цена Договора определена в п. 8.1. настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 9: Об одобрении договора на разработку проектной и конкурсной документации по титулу: «ПС 500 кВ Луговая. Замена ВВ 35 кВ на элегазовый» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить цену работ по договору на разработку проектной и конкурсной документации по титулу: «ПС 500 кВ Луговая. Замена ВВ 35 кВ на элегазовый» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 360 490 (Трехсот шестидесяти тысяч четырехсот девяноста) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 54 990 (Пятидесяти четырех тысяч девятисот девяноста) рублей 00 копеек. 9.2. Одобрить договор на разработку проектной и конкурсной документации по титулу: «ПС 500 кВ Луговая. Замена ВВ 35 кВ на элегазовый» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке и согласованию с Заказчиком проектной документации; - разработке и согласованию с Заказчиком конкурсной документации; Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 13 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (Техническом задании) (приложение 14 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 360 490 (Трехсот шестидесяти тысяч четырехсот девяноста) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 54 990 (Пятидесяти четырех тысяч девятисот девяноста) рублей 00 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения Работ: 15.08.2014; Окончание выполнения Работ: 30.03.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии со ст. 425 Гражданского Кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим с 15.08.2014. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 10: О рассмотрении отчета о закупках ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2015 года. Решение: 10.1. Принять к сведению отчет о закупках ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2015 года (в соответствии с приложением 15 к настоящему протоколу). «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 11: Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. Определить цену работ по договору на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 058 912 (Один миллион пятьдесят восемь тысяч девятьсот двенадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере – 161 528 (Сто шестьдесят одна тысяча пятьсот двадцать восемь) рублей 95 копеек. 11.2. Одобрить договор на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить аварийно-восстановительные работы по замене высоковольтного ввода фазы «С» АТ-302 ПС 330 кВ Прохладная – 2 из материалов Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Договора, а также Графиком выполнения работ (приложение 16 к настоящему протоколу). Требования по выполнению работ Исполнителем устанавливаются: Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003), утвержденными ОАО РАО «ЕЭС России» 25.12.2003, «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей в Российской Федерации», утвержденными приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, Правилами противопожарного режима Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390, законодательными и подзаконными актами в области охраны труда, охраны окружающей среды, требованиями Ростехнадзора и Ростехрегулирования, экологическими нормативами, правилами охраны труда, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предписаниями Технической инспекции ОАО «ФСК ЕЭС», Инструкциями и иными локальными актами ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС». Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 1 058 912 (Один миллион пятьдесят восемь тысяч девятьсот двенадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере – 161 528 (Сто шестьдесят одна тысяча пятьсот двадцать восемь) рублей 95 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ – 01.08.2014. Завершение выполнения работ – 30.11.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.08.2014 года. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 12: Об одобрении договора субаренды земельного участка между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 12.1. Определить величину арендной платы по договору субаренды земельного участка между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 (Один) рубль 70 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 26 копеек в год. Общая величина арендной платы по договору субаренды земельного участка за период с 01.07.2014 по 09.06.2057 составляет 83 (Восемьдесят три) рубля 30 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 12 (Двенадцать) рублей 71 копейка. 12.2. Одобрить договор субаренды земельного участка между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Субарендодатель); ОАО «МРСК Волги» (Субарендатор). Предмет Договора: Субарендодатель предоставляет с письменного согласия Арендодателя, а Субарендатор принимает в аренду 1 (одну) часть земельного участка (далее – Участок), площадью 48 кв.м., из состава земельного участка с кадастровым номером 56:21:1808003:0002, общей площадью 54007,94 кв.м., расположенного по адресу: установлено относительно ориентира подстанция 220 кВ «Каргалинская», расположенного в границах участка, адрес ориентира: обл. Оренбургская, р-н Оренбургский, с/с Подгородне-Покровский 26 км дороги Оренбург-Самара. Часть земельного участка расположена по адресу: установлено относительно ориентира подстанция 220 кВ «Каргалинская», расположенного в границах участка, адрес ориентира: обл. Оренбургская, р-н Оренбургский, с/с Подгородне-Покровский 26 км дороги Оренбург-Самара, из земель категории: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного назначения и занята опорой линии электропередач ВЛ-110 кВ пст «Каргала-Сельская», именуемую в дальнейшем «Участок», для размещения и эксплуатации опоры линии электропередач ВЛ-110 кВ пст «Каргала-Сельская» (в соответствии с приложением 17 к настоящему протоколу). Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 12.1 настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.07.2014. Срок субаренды устанавливается в пределах срока аренды земельного участка до 09.06.2057. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 13: Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к договору аренды недвижимого имущества от 03.09.2010 № 05.42.592.10 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 13.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 6 к договору аренды недвижимого имущества от 03.09.2010 № 05.42.592.10 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 211 760 (Двести одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 32 302 (Тридцать две тысячи триста два) рубля 43 копейки в месяц. Общая величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества от 03.09.2010 № 05.42.592.10 за период с 01.07.2010 по 31.12.2015 составляет 20 450 806 (Двадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч восемьсот шесть) рублей 30 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 3 119 614 (Три миллиона сто девятнадцать тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 49 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества от 03.09.2010 № 05.42.592.10, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 13.2. Одобрить дополнительное соглашение № 6 к договору аренды недвижимого имущества от 03.09.2010 № 05.42.592.10 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); ОАО «МРСК Сибири» (Арендодатель). Предмет и цена: Внести изменения в договор аренды недвижимого имущества № 05.42.592.10 от 03.09.2010 согласно приложению 18 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами, а также 1 член Совета директоров, являющийся заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 14: Об одобрении дополнительного соглашения № 15 к договору № 923 от 01.03.2006 об оказании услуг по предоставлению каналов связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 14.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 15 к договору № 923 от 01.03.2006 об оказании услуг по предоставлению каналов связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 129 907 (сто двадцать девять тысяч девятьсот семь) рублей 21 копейка, в том числе НДС (18 %) в размере 19 816 (девятнадцать тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 35 копеек в месяц в соответствии со Спецификацией оказываемых услуг (приложение 19 к настоящему протоколу). Общая стоимость услуг по договору № 923 от 01.03.2006 об оказании услуг по предоставлению каналов связи за период с 01.03.2006 по 29.02.2016 составляет 168 715 418 (Сто шестьдесят восемь миллионов семьсот пятнадцать тысяч четыреста восемнадцать) рублей 90 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 25 736 250 (Двадцати пяти миллионов семисот тридцати шести тысяч двухсот пятидесяти) рублей 34 копеек. Общая цена услуг за весь срок действия договора № 923 от 01.03.2006 об оказании услуг по предоставлению каналов связи, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 14.2. Одобрить дополнительное соглашение № 15 к договору № 923 от 01.03.2006 об оказании услуг по предоставлению каналов связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – «Дополнительные соглашения»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет и цена: Внести изменения в договор № 923 от 01.03.2006 об оказании услуг по предоставлению каналов связи в соответствии с приложением 20 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.12.2014. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 15: Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 15.1. Определить цену работ по договору на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 218 860 (Четыре миллиона двести восемнадцать тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 643 554 (Шестьсот сорок три тысячи пятьсот пятьдесят четыре) рубля 91 копейка. 15.2. Одобрить договор на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить аварийно-восстановительные работы по замене ж/б порталов на ПС 220 кВ Т-15 из материалов Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Договора, а также Графиком выполнения работ (приложение 21 к настоящему протоколу). Требования по выполнению работ Исполнителем устанавливаются: Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003), утвержденными ОАО РАО «ЕЭС России» 25.12.2003, «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей в Российской Федерации», утвержденными приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, Правилами противопожарного режима Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390, законодательными и подзаконными актами в области охраны труда, охраны окружающей среды, требованиями Ростехнадзора и Ростехрегулирования, экологическими нормативами, правилами охраны труда, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предписаниями Технической инспекции ОАО «ФСК ЕЭС», Инструкциями и иными локальными актами ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС». Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 4 218 860 (Четыре миллиона двести восемнадцать тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 643 554 (Шестьсот сорок три тысячи пятьсот пятьдесят четыре) рубля 91 копейка. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ – 01.08.2014. Завершение выполнения работ – 31.03.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств. В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.08.2014. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 16: Об одобрении договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 16.1. Определить цену услуг по договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 103 000 (Cта трех тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 15 711 (Пятнадцати тысяч семисот одиннадцати) рублей 86 копеек. 16.2. Одобрить договор между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Организатор); ОАО «МРСК Урала» (Участник). Предмет Договора: Организатор обязуется оказывать Участнику услуги по созданию и выдаче ключей электронной подписи и сертификатов ключей проверки электронных подписей, организованных и осуществляемых в соответствии с Договором, Порядком использования электронной подписи в ОАО «ФСК ЕЭС» и Порядком организации криптографической защиты информации в системе электронного документооборота удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденными приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2011 № 800. Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет не более 103 000 (Ста трех тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 15 711 (Пятнадцати тысяч семисот одиннадцати) рублей 86 копеек. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: с даты заключения Договора; Окончание оказания услуг: 01.04.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты заключения и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами своих обязательств. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами, а также 1 член Совета директоров, являющийся заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 17: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору от 20.10.2011 № 3881 на разработку проектной и рабочей документации по титулу: «ПС 220кВ Амулет с ВЛ 220кВ Магистральная – Амулет» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 17.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 3 к договору от 20.10.2011 № 3881 на разработку проектной и рабочей документации по титулу: «ПС 220кВ Амулет с ВЛ 220кВ Магистральная – Амулет» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 98 379 548 (Девяноста восьми миллионов трехсот семидесяти девяти тысяч пятисот сорока восьми) рублей 86 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 15 007 049 (Пятнадцати миллионов семи тысяч сорока девяти) рублей 83 копеек. 17.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору от 20.10.2011 № 3881 на разработку проектной и рабочей документации по титулу: «ПС 220кВ Амулет с ВЛ 220кВ Магистральная – Амулет» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «ДЭСП» (Подрядчик). Предмет и цена: Внести изменения в договор от 20.10.2011 № 3881 на разработку проектной и рабочей документации по титулу: «ПС 220кВ Амулет с ВЛ 220кВ Магистральная – Амулет» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП» в соответствии с приложением 22 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. В голосовании по вопросу не принял участие 1 член Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 17.3. Единоличному исполнительному органу ОАО «ФСК ЕЭС» включить в дополнительное соглашение условие о праве Заказчика предъявлять претензионные требования за ненадлежащее исполнение договора, возникшие до заключения данного дополнительного соглашения. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. В голосовании по вопросу не приняли участие 2 члена Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 18: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества от 29.10.2013 № 306742-13/407/30-2045 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 18.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору аренды недвижимого имущества от 29.10.2013 № 306742-13/407/30-2045 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 27 457 (Двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 63 копейки в месяц. Общая величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества от 29.10.2013 № 306742-13/407/30-2045 за период с 01.01.2013 по 28.10.2014 составляет 5 235 000 (Пять миллионов двести тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 798 559 (Семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки. 18.2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору аренды недвижимого имущества от 29.10.2013 № 306742-13/407/30-2045 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); ОАО «Кубаньэнерго» (Арендодатель). Предмет и цена: Внесение изменений в договор аренды недвижимого имущества от 29.10.2013 № 306742-13/407/30-2045 в соответствии с приложением 23 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения сторонами, но не ранее даты одобрения данной сделки соответствующими органами управления обеих сторон в соответствии со ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, фактически возникшим с 01.04.2014 в соответствии со ст. 425 Гражданского кодекса РФ. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 19: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 06.02.2013 № 08-2013 на поставку оборудования, выполнение СМР, ПНР по титулу: «Расширение ПС 220 кВ Сасово. Технологическое присоединение электроустановок ООО «Яндекс» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 19.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1 к договору от 06.02.2013 № 08-2013 на поставку оборудования, выполнение СМР, ПНР по титулу: «Расширение ПС 220 кВ Сасово. Технологическое присоединение электроустановок ООО «Яндекс» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, выполнение дополнительных работ по договору от 06.02.2013 № 08-2013 не предусматривается, цена работ не определяется. 19.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 06.02.2013 № 08-2013 на поставку оборудования, выполнение СМР, ПНР по титулу: «Расширение ПС 220 кВ Сасово. Технологическое присоединение электроустановок ООО «Яндекс» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 06.02.2013 № 08-2013 на поставку оборудования, выполнение СМР, ПНР по титулу: «Расширение ПС 220 кВ Сасово. Технологическое присоединение электроустановок ООО «Яндекс» в соответствии с приложением 24 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Настоящее Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения, возникшие с 26.05.2014. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 20: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору №293929 от 06.08.2013 на выполнение проектных работ, поставку оборудования, СМР, ПНР систем автоматической диагностики КРУЭ для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 20.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору № 293929 от 06.08.2013 на выполнение проектных работ, поставку оборудования, СМР, ПНР систем автоматической диагностики КРУЭ для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 93 329 580 (Девяноста трех миллионов трехсот двадцати девяти тысяч пятисот восьмидесяти) рублей 79 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере не более 14 236 715 (Четырнадцати миллионов двухсот тридцати шести тысяч семисот пятнадцати) рублей 71 копейки. 20.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору № 293929 от 06.08.2013 на выполнение проектных работ, поставку оборудования, СМР, ПНР систем автоматической диагностики КРУЭ для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внести изменения в договор № 293929 от 06.08.2013 на выполнение проектных работ, поставку оборудования, СМР, ПНР систем автоматической диагностики КРУЭ для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада в соответствии с приложением 25 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора, вступает в силу с даты подписания и действует в течение срока действия договора. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. В голосовании по вопросу не принял участие 1 член Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24 июня 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 26 июня 2015 года № 275. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «26» июня 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.