Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Мобильные ТелеСистемы 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700149124 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7740000076 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04715-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/, http://www.company.mts.ru/comp/ir/control/data/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2025 2. Содержание сообщения Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: В заседании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров ПАО «МТС». Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО «МТС» признать правомочным. Итоги голосования по вопросам 1 - 3: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Вопросы повестки дня заседания: 1. О вопросах, связанных с созывом и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС». 1.1. Об отдельных решениях, связанных с созывом годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС» (во исполнение решения Совета директоров от 15.04.2025г. по вопросу «О созыве годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС»). 1.2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МТС» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «МТС». 2. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «МТС» в новой редакции. 3. Об организационных изменениях ПАО «МТС». Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.1.1): 1) Уточнить повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС», проводимого 24 июня 2025 года (утверждена решением Совета директоров ПАО «МТС» 15 апреля 2025 года, Протокол 383), включив в нее вопрос «Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС». 2) Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС» (вынести на рассмотрение собрания следующие вопросы): (1) Об утверждении годового отчета ПАО «МТС», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС» за 2024 год. (2) Об отмене ранее принятых решений Общего собрания акционеров ПАО «МТС». (3) Об участии ПАО «МТС» в некоммерческих организациях. (4) Об утверждении Устава ПАО «МТС» в новой редакции. (5) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» в новой редакции. (6) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции. (7) Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МТС» в новой редакции. (8) Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС», в новой редакции. (9) Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС». (10) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС». (11) Об утверждении аудиторской организации ПАО «МТС». 3) Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС», который доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС» (Приложение). 4) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «МТС» (Приложение). 5) Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «МТС» (Приложение). 6) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС»: - Годовой отчет ПАО «МТС» за 2024 год - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МТС» за 2024 год - Рекомендации Совета директоров ПАО «МТС» о порядке распределения прибыли и убытков ПАО «МТС» по результатам 2024 финансового года - Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета ПАО «МТС» за 2024 год, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МТС» за 2024 год и финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МТС» в 2024 году - Заключение аудитора по результатам проверки годовой отчетности ПАО «МТС» за 2024 год и результаты рассмотрения заключения аудитора ПАО «МТС», подготовленные Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «МТС» - Заключение внутреннего аудитора ПАО «МТС» за 2024 год - Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «МТС», Ревизионную комиссию ПАО «МТС» и информация о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «МТС» и Ревизионную комиссию ПАО «МТС» - Сведения о кандидатуре аудиторской организации ПАО «МТС» - Проект новой редакции Устава ПАО «МТС» и таблица сравнения изменений, вносимых в Устав ПАО «МТС», с текущей редакцией - Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» в новой редакции - Проект Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции - Проект Положения о Правлении ПАО «МТС» в новой редакции - Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС», в новой редакции - Проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС» - Информационные материалы по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС», включая следующее: • информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения ГОСА • отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность • сведения об общей сумме невостребованных дивидендов, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении ГОСА • сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале и в общем количестве голосующих акций ПАО «МТС». Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.1.2): 1) Принять к сведению положительную рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО «МТС» по данному вопросу. 2) Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МТС» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС», определив их статус: Информация о ФИО не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.2): 1) Принять к сведению рекомендацию Комитета по корпоративному управлению, экологической и социальной ответственности (ESG Комитета) Совета директоров ПАО «МТС» по данному вопросу. 2) Утвердить Положение об информационной политике ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение). Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.3): 1) Принять к сведению положительную рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО «МТС» по данному вопросу. 2) Определить с 31.05.2025 следующий персональный состав Правления ПАО «МТС» в количестве 9 человек: 3) Определить с 10.06.2025 следующий персональный состав Правления ПАО «МТС» в количестве 8 человек: Информация о ФИО не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 мая 2025 года. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 мая 2025 года, Протокол 385. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04715-А, дата государственной регистрации: 22.01.2004г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007775219, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Руководитель направления ПАО МТС __________________ О.Ю. Никонова подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 22.05.2025г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.