Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система» Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125009, город Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1 ОГРН эмитента 1027700003891 ИНН эмитента 7703104630 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии соответствующих решений: В заседании приняли участие 12 членов Совета директоров ОАО АФК «Система», что составляет 92,3 % от общего количества избранных членов Совета директоров. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования по вопросу 5: «ЗА» - 12, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по вопросу 6.1: «ЗА» - 12, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по вопросу 6.2: «ЗА» - 12, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по вопросу 6.3: «ЗА» - 7, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по вопросу 6.4: «ЗА» - 10, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по вопросу 6.5: «ЗА» - 9, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по вопросу 6.6: «ЗА» - 12, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 5: Об утверждении документов, регламентирующих реализацию системы мотивации менеджмента ОАО АФК «Система» на период после 2012 года: 1. Утвердить Положение о премировании работников ОАО АФК «Система». По вопросу 6.1.: О согласовании кандидатур на замещение должностей, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президенту, и утверждении состава Правления ОАО АФК «Система»: 1. Досрочно прекратить полномочия членов Правления ОАО АФК «Система». 2. Утвердить следующий персональный состав Правления ОАО АФК «Система»: 1) Шамолин Михаил Валерьевич, Президент, Председатель Правления (доля его участия в уставном капитале эмитента: 0,0339% / доля принадлежащих ему обыкновенных именных акций эмитента: 0,0339%); 2) Абугов Антон Владимирович, Первый вице-президент (доля его участия в уставном капитале эмитента: 0,0521% / доля принадлежащих ему обыкновенных именных акций эмитента: 0,0521%); 3) Бакстер Кристофер Алан, Старший вице-президент (доля его участия в уставном капитале эмитента: 0% / доля принадлежащих ему обыкновенных именных акций эмитента: 0%); 4) Буянов Алексей Николаевич, Старший вице-президент - руководитель Комплекса финансов и инвестиций (доля его участия в уставном капитале эмитента: 0,0676% / доля принадлежащих ему обыкновенных именных акций эмитента: 0,0676%); 5) Витчак Елена Леонидовна, Исполнительный вице-президент – руководитель Департамента по управлению персоналом (доля её участия в уставном капитале эмитента: 0% / доля принадлежащих ей обыкновенных именных акций эмитента: 0%); 6) Голдин Анна, Вице-президент - руководитель Комплекса по правовым вопросам (доля её участия в уставном капитале эмитента: 0,1142% / доля принадлежащих ей обыкновенных именных акций эмитента: 0,1142%); 7) Дроздов Сергей Алексеевич, Старший вице-президент - руководитель Комплекса корпоративного управления (доля его участия в уставном капитале эмитента: 0,2440% / доля принадлежащих ему обыкновенных именных акций эмитента: 0,2440%); 8) Евтушенков Феликс Владимирович, Первый вице-президент (доля его участия в уставном капитале эмитента: 0,0595% / доля принадлежащих ему обыкновенных именных акций эмитента: 0,0595%); 9) Моносов Леонид Анатольевич, Исполнительный вице-президент (доля его участия в уставном капитале эмитента: 0% / доля принадлежащих ему обыкновенных именных акций эмитента: 0%); 10) Теребенин Андрей Борисович, Вице-президент - руководитель Комплекса корпоративных коммуникаций (доля его участия в уставном капитале эмитента: 0,0041% / доля принадлежащих ему обыкновенных именных акций эмитента: 0,0041%); 11) Тюрденев Кирилл Владимирович, Исполнительный вице-президент (доля его участия в уставном капитале эмитента: 0% / доля принадлежащих ему обыкновенных именных акций эмитента: 0%); 12) Узденов Али Муссаевич, Вице-президент (доля его участия в уставном капитале эмитента: 0% / доля принадлежащих ему обыкновенных именных акций эмитента: 0%); 13) Шавров Алексей Игоревич, Исполнительный вице-президент (доля его участия в уставном капитале эмитента: 0% / доля принадлежащих ему обыкновенных именных акций эмитента: 0%). По вопросу 6.2.: О размещении ценных бумаг ОАО АФК «Система», утверждении Решений о выпуске и Проспекта ценных бумаг (биржевых облигаций серий БО-01, БО-02, БО-03): 1. Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000,00 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-01»), общей номинальной стоимостью 10 000 000 000,00 (десять миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (сто) % от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01 – 1 000,00 (одна тысяча) рублей за 1 (одну) Биржевую облигацию серии БО-01 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01. При размещении Биржевых облигаций серии БО-01 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена. Биржевые облигации серии БО-01 погашаются в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01. При погашении Биржевых облигаций серии БО-01 выплачивается 100 (сто) % номинальной стоимости. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-01 совпадают. Погашение Биржевых облигаций серии БО-01, а также выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01. Если дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-01 не предусмотрена. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-01) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-01. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 2. Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000,00 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-02»), общей номинальной стоимостью 10 000 000 000,00 (десять миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (сто) % от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 – 1 000,00 (одна тысяча) рублей за 1 (одну) Биржевую облигацию серии БО-02 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02. При размещении Биржевых облигаций серии БО-02 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена. Биржевые облигации серии БО-02 погашаются в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02. При погашении Биржевых облигаций серии БО-02 выплачивается 100 (сто) % номинальной стоимости. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-02 совпадают. Погашение Биржевых облигаций серии БО-02, а также выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02. Если дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-02 не предусмотрена. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-02) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-02. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 3. Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000,00 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-03»), общей номинальной стоимостью 10 000 000 000,00 (десять миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (сто) % от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 – 1 000,00 (одна тысяча) рублей за 1 (одну) Биржевую облигацию серии БО-03 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03. При размещении Биржевых облигаций серии БО-03 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена. Биржевые облигации серии БО-03 погашаются в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03. При погашении Биржевых облигаций серии БО-03 выплачивается 100 (сто) % номинальной стоимости. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-03 совпадают. Погашение Биржевых облигаций серии БО-03, а также выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-03 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-03. Если дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-03 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-03 не предусмотрена. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-03) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-03. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 4. Утвердить решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя ОАО АФК «Система» серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000,00 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-01»), общей номинальной стоимостью 10 000 000 000,00 (десять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (сто) % от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01, что составляет 1 000,00 (одну тысячу) рублей за 1 (одну) Биржевую облигацию серии БО-01 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 5. Утвердить решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя ОАО АФК «Система» серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000,00 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-02»), общей номинальной стоимостью 10 000 000 000,00 (десять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (сто) % от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02, что составляет 1 000,00 (одну тысячу) рублей за 1 (одну) Биржевую облигацию серии БО-02 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 6. Утвердить решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя ОАО АФК «Система» серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000,00 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-03»), общей номинальной стоимостью 10 000 000 000,00 (десять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03, что составляет 1 000,00 (одну тысячу) рублей за 1 (одну) Биржевую облигацию серии БО-03 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 7. Утвердить проспект ценных бумаг: - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя ОАО АФК «Система» серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000,00 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-01»), общей номинальной стоимостью 10 000 000 000,00 (десять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (сто) % от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01, что составляет 1 000,00 (одну тысячу) рублей за 1 (одну) Биржевую облигацию серии БО-01 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации; - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя ОАО АФК «Система» серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000,00 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-02»), общей номинальной стоимостью 10 000 000 000,00 (десять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (сто) % от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02, что составляет 1 000,00 (одну тысячу) рублей за 1 (одну) Биржевую облигацию серии БО-02 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации; - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя ОАО АФК «Система» серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000,00 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-03»), общей номинальной стоимостью 10 000 000 000,00 (десять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (сто) % от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03, что составляет 1 000,00 (одну тысячу) рублей за 1 (одну) Биржевую облигацию серии БО-03 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. i. По вопросу 6.3.: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. ii. По вопросу 6.4.: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. iii. По вопросу 6.5.: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу 6.6.: О созыве Внеочередного общего собрания акционеров. 1. Вынести вопрос «О внесении изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров ОАО АФК «Система» (далее – «Общество»). 2. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня. 3. Утвердить следующий порядок проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества: 2.1. Форма проведения собрания: заочное голосование с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня. 2.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 01 ноября 2012 года. 2.3. Почтовый адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: Россия 125009, Москва, Моховая ул., 13 стр.1, ОАО АФК «Система», Корпоративному секретарю. 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества: 26 сентября 2012 года. 5. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1) О внесении изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система». 6. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение 1). 7. Утвердить следующий проект решения Внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система»: «Дополнить раздел 12 Устава Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» пунктом 12.3. следующего содержания: «12.3. Общество объявляет (вправе размещать) дополнительно к размещенным обыкновенным именным акциям 386 000 000 (триста восемьдесят шесть миллионов) обыкновенных именных акций с номинальной стоимостью 0,09 (ноль целых девять сотых) рублей каждая общей номинальной стоимостью 34 740 000,00 (тридцать четыре миллиона семьсот сорок тысяч) рублей (объявленные акции). После размещения объявленные акции предоставляют такой же объем прав, как и размещенные обыкновенные именные акции Общества.». 8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение 2). 9. Утвердить следующий порядок оповещения лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества: 9.1. Сообщения о предстоящем Внеочередном общем собрании акционеров Общества направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, заказным почтовым отправлением или передаются ему под роспись не позднее 01 октября 2012 года. Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, по почтовому адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества. В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества. В случае если сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом. 9.2. Опубликовать сообщение о предстоящем Внеочередном общем собрании акционеров Общества на странице Общества в сети Интернет (www.sistema.ru / www.sistema.com) не позднее 01 октября 2012 года. 10. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества: 10.1. Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО АФК «Система». 10.2. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня. 10.3. Пояснительная записка по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система»». 11. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества: 11.1. Ознакомление с документами по вопросам повестки дня в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно) осуществляется с 10:00 до 17:00 часов (Московское время), начиная с 01 октября 2012 года в офисе Корпоративного секретаря по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д.17/9. 11.2. Предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, осуществляется по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, в течение 5 (пять) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества, не может превышать затраты на их изготовление. 11.3. Разместить информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, на странице Общества в сети Интернет (www.sistema.ru / www.sistema.com) с 01 октября 2012 года. 12. Функции Счетной комиссии в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества от 28 июня 2008 года (Протокол №1-08) исполняет регистратор Общества. 13. Корпоративному секретарю ОАО АФК «Система» при содействии руководителей профильных подразделений в срок до 01 октября 2012 года подготовить, оформить и разослать материалы для созыва и проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества в указанные в настоящему решении сроки и порядке, а также осуществить иные действия фактического и юридического характера необходимые для надлежащего проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования в соответствии с требованиями законодательства РФ и Уставом ОАО АФК «Система». Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «22» сентября 2012 года. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «25» сентября 2012 года, Протокол заседания Совета директоров № 07-12. 3. Подпись Старший Вице-президент ОАО АФК «Система» __________________ С.А. Дроздов (подпись) Дата «25» сентября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.