Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: По вопросу «Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора аренды нежилого помещения (г. Биробиджан, ЕАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора аренды, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора аренды нежилого помещения (с. Амурзет, Октябрьский р-н, ЕАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора аренды, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК» договора аренды имущества (г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 10, стр. 9), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК» договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора аренды, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 11 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ПАО «ДЭК» к Стандарту приобретения и передачи прав владения и (или) пользования имуществом компаниями Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока»» принято следующее решение: 1. Считать Стандарт приобретения и передачи прав владения и (или) пользования имуществом компаниями Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» (далее – Стандарт) внутренним документом ПАО «ДЭК», а требования Стандарта по отношению к компаниям Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» обязательными для Общества (Приложение № 7 к решению). 2. Определить, что исполнительный орган ПАО «ДЭК» вправе в рамках Стандарта принимать решения о совершении Обществом сделок, указанных в разделе 7 Стандарта, без отдельного одобрения Советом директоров Общества по основаниям, указанным в подпункте 42 (литеры «б», «в», «г») пункта 15.1 статьи 15 Устава ПАО «ДЭК». 3. Если сделки, подпадающие под параметры, указанные в пункте 2 настоящего решения, подлежат рассмотрению Советом директоров ПАО «ДЭК» по иным основаниям Устава Общества, такие сделки должны быть предварительно рассмотрены Советом директоров ПАО «ДЭК» по соответствующему основанию. 4. С момента принятия настоящего решения считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 29.01.2013 (Протокол от 01.02.2013 №174) по вопросу № 16 «Об определении случаев принятия Советом директоров Общества решений о совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества» и подпункты 1 и 2 пункта 1 решения Совета директоров ПАО «ДЭК» от 29.01.2013 (Протокол от 01.02.2013 № 174) по вопросу № 17 «Об определении случаев принятия Советом директоров Общества решений о совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц». Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 голоса. По вопросу «Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договоров цессии в отношении задолженности ООО «Сетевая энергетическая компания» (п. Солнечный), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» приняты следующие решения: Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договоров цессии, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанных договоров цессии, заключаемых между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделок. Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.01.2016; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 29.01.2016 № 256. 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора ПАО «ДЭК»___________________ Е.Ю. Тюрина 3.2. Дата «01» февраля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.