Полный текст:

Пресс-релиз об отдельных решениях, принятых Советом директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» 20 мая 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», на котором рассматривались следующие вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением годового Общего собрания акционеров Общества: - «О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции»; - «О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции»; - «О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции»; - «О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»; - «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год»; - «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года»; - «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2013 года» (в том числе – о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов); - «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества»; - «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»; - «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»; - «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления»; - «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества»; - «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема бюллетеней для голосования»; - «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения»; - «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества»; - «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества»; - «Об утверждении условий договора с регистратором Общества». Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению М.В. Кошелев (по доверенности от 13.08.2013, удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 10334) Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.