Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 гг.» принято следующее решение: Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы компаний ОАО «МРСК Урала» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 5 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 2 «О рассмотрении отчета о ходе реализации объектов непрофильных активов за 4 квартал 2015 года » принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» объект п. 1.7.48, в связи с его реализацией. 3. Установить новый срок распоряжения объектами: 3.1. п.3.2.4 реестра непрофильных активов – 2 квартал 2016; 3.2. пп. 1.1.7, 1.2.8-1.2.10, 1.2.13, 1.2.23, 1.2.27, 1.2.32, 1.2.37, 1.2.38, 1.2.42, 1.2.277, 1.2.657, 1.2.684 -1.2.695, 1.2.697, 1.3.2, 1.3.3, 1.5.2, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.30, 1.7.38 -1.7.40, 1.7.51,1.7.52, 2.5, 3.2.5 реестра непрофильных активов – 4 квартал 2016 год. 4. Включить в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» объекты согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 3 «Об утверждении целевой программы по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов Общества на 2016- 2022 г.г.» принято следующее решение: Утвердить целевую программу по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов Общества на 2016-2022 г.г. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 4 «Об утверждении Политики внутреннего контроля Общества в новой редакции» принято следующее решение: 1. Утвердить Политику внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Политику внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала», утвержденную решением Совета директоров Общества от 28.08.2014 (протокол № 151), с даты принятия настоящего решения. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции» принято следующее решение: 1. Утвердить Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала», утвержденную решением Совета директоров Общества от 28.08.2014 (протокол № 151), с даты принятия настоящего решения. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции» принято следующее решение: 1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала», утвержденное решением Совета директоров Общества от 23.04.2015 (протокол № 166), с даты принятия настоящего решения. ЗА – 8 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 7 «Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить Реестр ключевых операционных рисков Общества в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества с учетом уточнения и закрепления владельцев рисков. 2. Признать утратившим силу Реестр ключевых операционных рисков Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 31.10.2014 г. (Протокол № 156). ЗА – 5 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 8 «Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития Общества» принято следующее решение: Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития Общества в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 5 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 9 «Об отмене решения Совета директоров Общества от 12.12.2005 по вопросу № 1 «Об утверждении внутренних документов Общества» (протокол Совета директоров Общества от 20.12.2005 № 07) и решения Совета директоров Общества от 31.01.2006 по вопросу № 2 «Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении стандарта дивидендной политики ОАО «МРСК Урала и Волги» (протокол от 03.02.2006 № 09)» принято следующее решение: 1. Признать утратившими силу пункт 1 и пункт 2 решения Совета директоров Общества от 12.12.2005 по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении внутренних документов Общества» (протокол Совета директоров Общества от 20.12.2005 № 07) с даты принятия настоящего решения Совета директоров. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 31.01.2006 по вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении стандарта дивидендной политики ОАО «МРСК Урала и Волги» (протокол Совета директоров Общества от 03.02.2006 № 09) с даты принятия настоящего решения Совета директоров. ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 10 «Об определении закупочной политики в Обществе: об установлении упрощенного порядка проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования Общества» принято следующее решение: С целью обеспечения возможности экстренного финансирования ОАО «МРСК Урала» (далее - Общество), установить сроком на 6 месяцев с момента принятия настоящего решения следующий упрощенный порядок проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг: 1. Право проведения запросов цен и запросов предложений (в зависимости от предмета закупки) вне зависимости от цены договора, в целях заключения договоров, необходимых для привлечения финансирования, а именно: 1.1. кредитных договоров, договоров об открытии кредитных линий, договоров займа; 1.2. договоров, необходимых для выпуска, размещения и организации обращения облигационных займов: - об оказании услуг по организации выпуска, первичного и вторичного размещения облигаций; - об оказании услуг платежного агента; - об оказании услуг агента по оферте; - об оказании услуг по допуску облигаций к торгам, по листингу облигаций, по присвоению идентификационных номеров выпускам облигаций, клиринговых услуг, услуг по утверждению изменений в эмиссионные документы, по предварительному рассмотрению документов по облигациям; - об оказании услуг депозитария по счетам депо, по хранению сертификатов ценных бумаг, услуг по депозитарному договору, по договору эмиссионного и казначейского счета депо). 2. Статус экстренного финансирования присваивается закупке финансовых услуг по решению Генерального директора Общества или уполномоченного им лица, но только при условии наступления как минимум одного из нижеперечисленных событий: - значение ключевой ставки, установленной Центральным Банком РФ, равно или превышает 10,0 % годовых; - значение ставки MosPrime со сроком 1 месяц равно или превышает 12,0 % годовых; - увеличение значения ключевой ставки ЦБ РФ или ставки MosPrime менее чем за 1 месяц более чем на 1%; - понижение кредитного рейтинга или прогноза по рейтингу Российской Федерации, ПАО «Россети», ОАО «МРСК Урала» не менее чем на 1 ступень в течение последних 6 календарных месяцев; - отсутствие открытых и доступных к получению кредитных лимитов общества в объеме, достаточном для восполнения 3-месячной потребности в привлеченных финансовых ресурсах в соответствии с бизнес-планом Общества. 3. Определить возможность инициатора закупки установить требования о предоставлении участниками упрощенного перечня документов для участия в закупочной процедуре: - Оферта на участие в закупке, содержащая технико-коммерческое предложение и подписанная уполномоченным лицом; - Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки; - Документы, подтверждающие качество и квалификацию участника закупки, а также соответствие заявки участника требованиям закупочной документации; - Справка о цепочке собственников бенефициаров, в том числе конечных; - Другие документы по решению инициатора закупки. Решения о соответствии/несоответствии заявки участника требованиям закупочной документации, а также оценка и сопоставление предложений участников закупочных процедур осуществляется на основании представленных участником документов в составе заявки и в порядке, предусмотренном в закупочной документации. ЗА – 5 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 11 «О рассмотрении отчета генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента за 2015 г.» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента за 2015 г. в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Общества за 2015 год: 2.1. Невыполнение в плановые сроки задач №№ 3,13,15 плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «МРСК Урала». 2.2. Недостижение планового эффекта сокращения выпадающих доходов от сглаживания необходимой валовой выручки, утвержденного суммарно по задачам №№ 1,2,3 плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «МРСК Урала». Фактическое исполнение составило – 1,61 млрд. рублей при плане 3,77 млрд. рублей. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. Принять необходимые меры по обеспечению исполнения задач №№ 3,13 плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «МРСК Урала». 3.2. Представить отчет о ходе исполнения указанного в п.3.1 поручения в рамках отчета Генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента за 1 квартал 2016 года. ЗА – 5 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 12 «О рассмотрении отчета о снижении выпадающих доходов Общества по итогам тарифного регулирования за 4 квартал 2015 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о снижении выпадающих доходов Общества по итогам тарифного регулирования за 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11.03.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 14.03.2016 г., протокол № 189. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 14 марта 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.