Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Воронеж 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Воронеж 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж 1.4. ОГРН эмитента: 1043600070458 1.5. ИНН эмитента: 3663050467 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55029-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 7 человек; приняли участие в голосовании по всем вопросам - 4 человека, кворум имеется 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС №1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Голосовали: ЗА - 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. В соответствии с предложением акционеров (Приложение №1): 1.1. включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» следующих кандидатов: № Ф.И.О. Наименование акционера, предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, % 1 Романов Александр Юрьевич ПАО ГК «ТНС энерго». 92,9034 2 Луцкий Александр Александрович ПАО ГК «ТНС энерго». 92,9034 3 Седов Илья Леонидович ПАО ГК «ТНС энерго». 92,9034 4 Дубинин Дмитрий Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго». 92,9034 5 Капитонов Владислав Альбертович ПАО ГК «ТНС энерго». 92,9034 6 Парамонов Александр Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго». 92,9034 7 Севергин Евгений Михайлович ПАО ГК «ТНС энерго». 92,9034 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Воронеж» следующих кандидатов: № Ф.И.О. Наименование акционера, предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, % 1 Клюшников Сергей Михайлович ПАО ГК «ТНС энерго». 92,9034 2 Ковалева Светлана Николаевна ПАО ГК «ТНС энерго». 92,9034 3 Пяткова Ольга Владимировна ПАО ГК «ТНС энерго». 92,9034 1.3. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества следующую формулировку решения по вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»: «1.Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2021 год, Общество с ограниченной ответственностью АУДИТ СВТ (ОГРН: 1135027003220). 2.Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2021 год, Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628)». ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №2. ВОПРОС № 3: Об утверждении «Положения о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить «Положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Приложение №3). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2021 года. 2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 04 марта 2021 года, протокол № 3/21. 2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Воронеж (Доверенность №77АГ5495012 от 15.12.2020) Сергей Иванович Гресь 3.2. Дата 04.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.