Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2 Форма проведения общего собрания: собрание. 2.3 Дата и место проведения общего собрания: 22.06.2007, г. Санк-Петербург, ул. Михайловская, д.1/7, Гранд Отель Европа 2.4 Кворум общего собрания: кворум имеется – 91,65% 2.5 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: 1. «Об утверждении годового отчета Общества за 2006 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества». Итоги голосования по вопросу 1: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 719 370 581 99.9711 «ПРОТИВ» 304 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 55 020 0.0076 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 129 420 2. «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года». Итоги голосования по вопросу 2: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 441 073 335 61.2961 «ПРОТИВ» 33 581 0.0047 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 278 420 209 38.6921 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 25 208 3. «Об избрании членов Совета директоров Общества». Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании по вопросу 3: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % * «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Куула Тапио 773 718 387 9.7749 2 Новоселов Дмитрий Борисович 768 198 168 9.7052 3 Граве Ирина Вадимовна 765 413 675 9.6700 4 Терясвирта Танья 756 912 953 9.5626 5 Чистяков Валерий Николаевич 657 937 126 8.3122 6 Чистяков Александр Николаевич 655 390 693 8.2800 7 Матвиенко Валентина Ивановна 655 115 539 8.2765 8 Медведева Елена Алексеевна 654 927 066 8.2741 9 Колесников Антон Сергеевич 654 769 825 8.2721 10 Пивоваров Андрей Олегович 654 709 753 8.2714 11 Штыков Дмитрий Викторович 654 607 477 8.2701 12 Пархомук Ольга Викторовна 255 335 362 3.2258 13 Сердюков Валерий Павлович 1 173 287 0.0148 14 Каутинен Кари 554 040 0.0070 15 Демин Андрей Александрович 434 782 0.0055 16 Балабанова Марина Александровна 157 041 0.0020 17 Быханов Евгений Николаевич 116 800 0.0015 «ПРОТИВ» всех кандидатов 50 160 0.0006 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 476 454 0.0060 * - процент от принявших участие в голосовании Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 3 637 293 4. «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании: № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недей-ствителен» 1 Корепанова Наталья Владимировна 718 770 645 99.8877 31 224 167 791 561 429 2 Баитов Анатолий Валерьевич 718 700 536 99.8780 41 896 227 730 560 927 3 Веккиля Ирья 718 684 826 99.8758 72 740 190 955 582 568 4 Зенюков Игорь Аликович 718 644 564 99.8702 105 035 228 115 553 375 5 Сидоров Сергей Борисович 718 528 275 99.8540 126 240 219 141 657 433 6 Максимова Татьяна Викторовна 666 294 0.0926 718 139 959 177 767 547 069 5. «Об утверждении аудитора Общества». Итоги голосования по вопросу 5: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 440 964 157 61.2809 «ПРОТИВ» 608 0.0001 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 278 494 136 38.7024 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 72 188 6. «Об утверждении Устава Общества в новой редакции». Итоги голосования по вопросу 6: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 719 231 375 99.9517 «ПРОТИВ» 34 808 0.0048 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 190 646 0.0265 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 5 648 2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня – «Об утверждении годового отчета Общества за 2006 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества», годовое общее собрание акционеров решило: Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. По второму вопросу повестки дня – «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года», годовое общее собрание акционеров решило: Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года: Показатель Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 423 970 Распределить на: Резервный фонд - Фонд накопления 381 573 Дивиденды 42 397 Погашение убытков прошлых лет - 1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года. 2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 0,4545898 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. По третьему вопросу повести дня – «Об избрании членов Совета директоров Общества», годовое общее собрание акционеров решило: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: №№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность кандидата (на момент выдвижения) 1. Куула Тапио Президент «Fortum Power and Heat Oy» 2. Новоселов Дмитрий Борисович Вице-Президент, глава по операционной деятельности «Fortum» в России 3. Граве Ирина Вадимовна Вице-президент концерна «Fortum Power and Heat Oy» в Санкт-Петербурге 4. Терясвирта Танья Советник руководства компании «Fortum Power and Heat Oy» 5. Чистяков Валерий Николаевич Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» 6. Чистяков Александр Николаевич Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 7. Матвиенко Валентина Ивановна Губернатор Санкт-Петербурга 8. Медведева Елена Алексеевна Начальник Департамента нормативного обеспечения Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России» 9. Колесников Антон Сергеевич Заместитель руководителя Центра управления межрегиональными распределительными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС» 10. Пивоваров Андрей Олегович Руководитель Проектной группы по мониторингу деятельности энергосбытовых компаний ОАО РАО «ЕЭС России» 11. Штыков Дмитрий Викторович Генеральный директор Фонда «Институт профессиональных директоров» По четвертому вопросу повестки дня – «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества», годовое общее собрание акционеров решило: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: №№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность кандидата 1. Корепанова Наталья Владимировна Заместитель главного бухгалтера – начальник отдела налогового учета и отчетности ОАО «Ленэнерго» 2. Баитов Анатолий Валерьевич Руководителя дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС» 3. Веккиля Ирья Вице-президент корпорации «Fortum Oyj» 2. Зенюков Игорь Аликович Заместитель начальника отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО РАО «ЕЭС России» 5. Сидоров Сергей Борисович Начальник Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России» По пятому вопросу повестки дня – «Об утверждении аудитора Общества», годовое общее собрание акционеров решило: Утвердить аудитором Общества ООО «Файнарт-Аудит». По шестому вопросу повестки дня – ««Об утверждении Устава Общества в новой редакции», годовое общее собрание акционеров решило: Утвердить Устав Общества в новой редакции. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 2 июля 2007 г. 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора ОАО «Ленэнерго» ____________________/В.Е.Фарафонов/ 3.2. Дата 2 июля 2007г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.