Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об одобрении сделки с заинтересованностью» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; www.energia.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется. По подвопросам 2 и 3 член Совета директоров Солнцев В.Л. не принимает участия в голосовании согласно п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», т.к. является директором, не заинтересованным в совершении сделки, но являющимся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ПАО «РКК «Энергия». 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятом решении: Одобрить сделку с заинтересованностью: дополнительное соглашение № 7 к договору и дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения № 8 к договору от 19.05.2016 г. на следующих основных условиях: Стороны сделки: Заказчик – ПАО «РКК «Энергия», Исполнитель – ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия». Предмет сделки: по дополнительному соглашению № 7 изменение условий договора в части введения дополнительных этапов работ в Календарный план (со сроком окончания работ 31 декабря 2018 года). Определение ориентировочной цены по договору в размере 257 882 064,00 (Двести пятьдесят семь миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи шестьдесят четыре) рубля 00 копеек. По дополнительному соглашению № 8 изменение условий договора в части определения ориентировочной цены по договору в размере 255 341 804, 00 (Двести пятьдесят пять миллионов триста сорок одна тысяча восемьсот четыре) рубля 00 копеек, из которых по приложению №1 к Договору – 125883595руб. (в фиксированных ценах), а также договор дополняется новыми графиками финансирования. Примечание: Данная сделка для ПАО «РКК «Энергия» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, так как Госкорпорация «Роскосмос» является контролирующим лицом АО «ОРКК», которое в свою очередь является контролирующим лицом обществ – сторон сделки: ПАО «РКК «Энергия» (прямой контроль) и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» (косвенный контроль), члены Правления ПАО «РКК «Энергия» Винокуров П.В., Ермаков Е.А. и Микрин Е.А. являются членами Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», член Правления ПАО «РКК «Энергия» Мальцев И.Е. – Генеральный директор, Председатель Правления ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия». Проголосовали: «за» - 09 голосов; «против» - нет. «воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: дата окончания приема бюллетеней - 28.04.18 г. (окончание заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.04.2018 г., протокол № 22. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых вопросов «ПАО «РКК «Энергия» _______ Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата «03» мая 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.