Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ о согласии на совершение сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ПАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18, корп.1. 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mtsbank.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 08.11.2018 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Банка, избранный 25 октября 2018 г.: 9 человек Кворум для проведения заседания по вопросу повестки дня, указанному в п.2.2. настоящего Сообщения, составляет не менее 3 не заинтересованных в сделке членов Совета директоров Банка. Кворум для принятия решения имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: ВОПРОС №1 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение по Вопросу №1, вынесенное на голосование: Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. До совершения вышеуказанной сделки сведения об условиях такой сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать. Решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров. Голосовали: «ЗА» – 3 голоса; «ПРОТИВ» – НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 08 ноября 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 08 ноября 2018 года, Протокол № 480. 3.Подпись 3.1 Председатель Правления И.В. Филатов 3.2 Дата «08» ноября 2018 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.