Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное) общее собрание акционеров (далее – Собрание) 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 апреля 2018 года по адресу: город Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление АО «ПИК-Индустрия», Актовый зал. Начало собрания – 12:00 ч. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Годовом общем собрании акционеров, – 06 апреля 2018 года. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 660 497 344. На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 430 657 211 голосами, что составляет 65,201960% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум для открытия Собрания имелся. Голосование по вопросам повестки дня проводилось бюллетенями. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 660 497 344. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 430 657 211, что составляет 65,201960% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Голосование по второму вопросу Повестки дня Собрания в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ осуществлялось кумулятивным голосованием. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 5 944 476 096. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 5 944 476 096. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 3 875 914 899, что составляет 65,201960% от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу Повестки дня Собрания. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по третьему вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 660 497 344. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 430 657 211, что составляет 65,201960 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по четвертому вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 660 497 344. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 430 657 211, что составляет 65,201960% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по пятому вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 660 497 344. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 430 657 211, что составляет 65,201960% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2017 год. 2. Об избрании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК». 3. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК». 4. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК». 5. Об утверждении Аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 1. По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2017 год». Результаты голосования: При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2017 год» голоса распределились следующим образом: Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании ЗА 430 654 871 99.999457 ПРОТИВ 0 0.000000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.000000 Не голосовали 2 340 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 Принято решение по вопросу № 1 Повестки дня Собрания: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2017 год. 2. По второму вопросу повестки дня, осуществляемому кумулятивным голосованием: «Об избрании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК». Результаты голосования: При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом: N ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА» - распределение голосов по кандидатам 9 Карпенко Алексей Александрович 431 329 109 2 Варення Александр Иванович 431 329 101 6 Бланин Алексей Александрович 431 329 100 7 Рустамова Зумруд Хандадашевна 430 336 064 4 Баландин Илья Михаилович 430 314 296 8 Прыгунков Александр Сергеевич 430 314 106 1 Алперин Максим Юрьевич 430 314 021 3 Фигин Георгий Олегович 430 314 021 5 Свиблов Владислав Владимирович 430 314 021 «ПРОТИВ» всех кандидатов: 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 0 Не голосовали по всем кандидатам: 21 060 Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В состав Совета директоров избираются 9 членов. Принято решение по вопросу № 2 Повестки дня Собрания: Избрать Совет директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: 1. Карпенко Алексей Александрович 2. Варення Александр Иванович 3. Бланин Алексей Александрович 4. Рустамова Зумруд Хандадашевна 5. Баландин Илья Михаилович 6. Прыгунков Александр Сергеевич 7. Алперин Максим Юрьевич 8. Фигин Георгий Олегович 9. Свиблов Владислав Владимирович 3. По третьему вопросу повестки дня: «О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК». Результаты голосования: При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Установить, что: 1.1. В случае избрания независимых членов в состав Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» 28 апреля 2018 года им выплачивается вознаграждение в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей каждому в квартал за период с 28 апреля 2018 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК», а также компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» за период с 28 апреля 2018 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в пределах 1 000 000 (Один миллион) рублей каждому. 1.2. В случае избрания кого-либо из независимых директоров Председателем Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей в квартал с даты его избрания Председателем Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий Председателя Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК». 1.3. В случае избрания кого-либо из независимых директоров Председателем комитета Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей в квартал с даты его избрания председателем комитета Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий председателя комитета Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК». голоса распределились следующим образом: Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании ЗА 430 654 861 99.999454 ПРОТИВ 0 0.000000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 10 0.000002 Не голосовали 2 340 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 Принято решение по вопросу № 3 Повестки дня Собрания: 1. Установить, что: 1.1. В случае избрания независимых членов в состав Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» 28 апреля 2018 года им выплачивается вознаграждение в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей каждому в квартал за период с 28 апреля 2018 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК», а также компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» за период с 28 апреля 2018 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в пределах 1 000 000 (Один миллион) рублей каждому. 1.2. В случае избрания кого-либо из независимых директоров Председателем Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей в квартал с даты его избрания Председателем Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий Председателя Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК». 1.3. В случае избрания кого-либо из независимых директоров Председателем комитета Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей в квартал с даты его избрания председателем комитета Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий председателя комитета Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК». 4. По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК». Результаты голосования: При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе» голоса распределились следующим образом: N Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ. Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов % 1 Ермолаева Елена Ивановна 430 654 871 99.999457 0 0.000000 0 0.000000 0 0.000000 2 Гурьянова Марина Валентиновна 430 654 871 99.999457 0 0.000000 0 0.000000 0 0.000000 3 Антонова Анна Сергеевна 430 654 871 99.999457 0 0.000000 0 0.000000 0 0.000000 Не голосовали: 2 340 Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие большинство голосов лиц, принявших участие по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров. В состав Ревизионной комиссии избираются 3 члена. Принято решение по вопросу № 4 Повестки дня Собрания: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:, 1. Ермолаева Елена Ивановна, 2. Гурьянова Марина Валентиновна, 3. Антонова Анна Сергеевна. 5. По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК». Результаты голосования: При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Аудитором ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2018 год АО БДО Юникон» голоса распределились следующим образом: Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании ЗА 430 645 074 99.997182 ПРОТИВ 9 797 0.002275 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.000000 Не голосовали 2 340 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 При голосовании по вопросу № 5 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. Принято решение по вопросу № 5 Повестки дня Собрания: Утвердить Аудитором ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2017 год АО БДО Юникон. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1 от «28» апреля 2018г. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: Вид ценных бумаг: Акции Категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А Дата государственной регистрации ценных бумаг: 02.03.2004 г. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-003D Дата государственной регистрации ценных бумаг: 08.05.2007 г. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-004D Дата государственной регистрации ценных бумаг: 19.10.2010 г. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-005D Дата государственной регистрации ценных бумаг: 21.02.2013 г. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по экономике и финансам- финансовый директор ПАО «Группа Компаний ПИК» А.В.Титов подпись М.П. 3.2. Дата « 28 » Апреля 20 18 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.