Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) решения о проведении заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 11 апреля 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 24 апреля 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: приобретение АК «АЛРОСА» (ОАО) акций ОАО «Севералмаз». 2. Об участии АК «АЛРОСА» (ОАО) во Всемирном алмазном совете. 3. О предложениях общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности членов Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ОАО)». 4. О предложениях общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении сделок между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ, в совершении которых имеется заинтересованность». 5. О рекомендациях общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО). 6. О предварительном утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2013 год. 7. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2013 год. 8. Рекомендации общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) по распределению прибыли по результатам 2013 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям АК «АЛРОСА» (ОАО) и порядку их выплаты. 9. Об аудиторе АК «АЛРОСА» (ОАО) по Российским стандартам бухгалтерского учета. 10. Об аудиторе АК «АЛРОСА» (ОАО) по проведению обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 11. О созыве годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО). 12. О статусе работы с ОАО «НК «Роснефть» по отчуждению нефтегазовых активов. 13. О совершении сделки по привлечению кредитных средств, которая влечет обязательства АК «АЛРОСА» (ОАО) в размере, превышающем 5 % балансовой стоимости активов АК «АЛРОСА» (ОАО). 14. Об утверждении Положения о порядке предоставления АК «АЛРОСА» (ОАО) займов и приобретения финансовых инструментов юридических лиц. 15. Об утверждении актуализированной Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ОАО). 16. Об утверждении Отчета о реализации программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2013 год. 17. О целесообразности применения рекомендаций Минэкономразвития по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в АК «АЛРОСА» (ОАО). 18. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2013 год. 19. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО НПП «Буревестник», в совершении которой имеется заинтересованность: договора поставки сепараторов рентгенолюминесцентных ЛС Д 4 03Н в 2014 году. 20. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «НМЗ «Искра», в совершении которой имеется заинтересованность: договора поставки средств взрывания. 21. Об одобрении сделок между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Саханефтегазсбыт», в совершении которых имеется заинтересованность: договоров оказания услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов собственности АК «АЛРОСА» (ОАО) в 2014 году. 22. Об одобрении безвозмездных сделок по оказанию материальной помощи в сфере образования, культуры, просвещения. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 4 от 18.01.2013 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «11» апреля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.