Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента, а также о следующих принятых Советом директоров эмитента решениях: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется. В голосовании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров Корпорации. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.2.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров (далее - ГОСА) Корпорации: 1. Утверждение годового отчета Корпорации за 2012 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Корпорации. 3. Утверждение распределения прибыли Корпорации по результатам 2012 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года. 5. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Корпорации. 6. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Корпорации. 7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Корпорации членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Корпорации. 8. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии Корпорации членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Корпорации. 9. Утверждение аудитора Корпорации на 2013 год. 10. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Корпорации по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью. 11. Избрание членов Совета директоров Корпорации. 12. Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации. 13. Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью между Корпорацией и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности. 14. Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью между Корпорацией и Федеральным государственным автономным научным учреждением «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники технической кибернетики», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности. 2.2.2. Утвердить форму и текст: - Информационного листка для рассылки (вручения) акционерам одновременно с бюллетенями для предварительного голосования по вопросам Повестки дня ГОСА Корпорации. - Бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня ГОСА Корпорации. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.13 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.13 г., протокол № 12 (часть 2). 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых и имущественных отношений ______ Т.В. Федорова 3.2. Дата « 31 » мая 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.