Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа Русагро 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенецкая Набережная, д. 20В этаж / пом. 3/303 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105003000937 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003077160 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14044-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023 2. Содержание сообщения СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Группа «Русагро». Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Группа «Русагро». 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 1392000, Тамбовская область, город Тамбов, Студенецкая Набережная, дом 20В, эт./пом. 3/303. 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1105003000937. 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5003077160. 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14044-А. 1.6. Акции обыкновенные бездокументарные именные в количестве 79 895 800 номинальной стоимостью 30,00 рублей каждая, номер выпуска 1-01-14044-A, дата регистрации выпуска 19.03.2010 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660 1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 15.05.2023. 2. Содержание сообщения. 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 15 мая 2023 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 мая 2023 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Группа «Русагро» за 2022 г. 2) Об утверждении кандидатур в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро» по итогам 2022 г. 3) О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» по итогам 2022 г. 4) Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро». 5) Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»», об определении формы и текста бюллетеня для голосования, а также об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро». 6) О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» по вопросу: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Группа «Русагро» по результатам отчетного 2022 года». 7) О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» по вопросу: «О выплате членам Совета директоров вознаграждения и/или компенсации расходов и об определении размера таких вознаграждений и компенсаций.». 8) О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» по кандидатуре аудитора ПАО «Группа «Русагро». 9) Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро». 3. Подпись 3.1. Председатель Совета директоров М.И. Симонова 3.2. 15 мая 2023 года 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Т.В. Липатов 3.2. Дата 15.05.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.