Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «28» апреля 2017 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «11» мая 2017 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. 3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год. 5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. 6. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2016 года. 7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2016 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 8. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 9. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции. 10. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции. 11. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции. 12. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции. 13. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 14. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 15. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 16. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 17. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. 18. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. 19. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 20. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 21. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 22. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Сибири» по вопросу: «О прекращении участия ПАО «МРСК Сибири» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ». 23. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Сибири» по вопросу: «Об участии ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации СРО «ЕАС». 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 01.12.2016 № 00/406) Р.А. Яковлев (подпись и М.П.) 3.2. Дата “28” апреля 2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.