Полный текст:

Решения единственного акционера (участника) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Каршеринг Руссия» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27 стр. 1А этаж / пом. / ком. 1/IV/26 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746288083 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705034527 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00078-L 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38653 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.05.2023 2. Содержание сообщения 2.1. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника эмитента: полное фирменное наименование: Акционерное общество «Делимобиль Холдинг С.А.», место нахождения: 10 улица К.М. Споо, L-2546 Люксембург, Великое герцогство Люксембург идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): не применимо основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): не применимо Акционерное общество «Делимобиль Холдинг С.А.» зарегистрировано на территории Великого Герцогства Люксембург 25.01.2021 г. за № B250892 (наименование регистрирующего органа: Торговый реестр компаний Люксембурга) 2.2. формулировки решений, принятых единственным участником эмитента: 1. Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «Каршеринг Руссия» (далее - ООО «Каршеринг Руссия») в форме преобразования в Акционерное общество «Каршеринг Руссия» (далее также - АО «Каршеринг Руссия»), имеющее: - полное фирменное наименование на русском языке - Акционерное общество «Каршеринг Руссия»; - сокращенное фирменное наименование на русском языке - АО «Каршеринг Руссия»; - полное фирменное наименование на английском языке - Carsharing Russia Joint Stock Company; - сокращенное фирменное наименование на английском языке - Carsharing Russia JSC. Определить местом нахождения АО «Каршеринг Руссия» - город Москва. Определить адрес АО «Каршеринг Руссия» в пределах места нахождения: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 27, строение 1А, эт. 1, пом. IV, ком. 26. 2. Назначить генеральным директором АО «Каршеринг Руссия» Бехтину Елену Александровну. 3. Определить количественный состав совета директоров Акционерного общества «Каршеринг Руссия» – 3 человека и избрать совет директоров Акционерного общества «Каршеринг Руссия» в следующем составе: • Трани Винченцо; • Меликян Артур Борисович; • Чораян Григорий Ованесович. 4. Реорганизовать ООО «Каршеринг Руссия» в форме преобразования в АО «Каршеринг Руссия» в следующем порядке и на следующих условиях: 4.1. Установить размер уставного капитал АО «Каршеринг Руссия», создаваемого в результате реорганизации в форме преобразования ООО «Каршеринг Руссия» в АО «Каршеринг Руссия», равный 100 000 рублей, состоящий из 10 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 копейка каждая, и сформировать его следующим образом: - за счет уставного капитала ООО «Каршеринг Руссия» -10 000 рублей, что соответствует 1 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 копейка каждая; - и за счет собственных средств ООО «Каршеринг Руссия», а именно за счет средств добавочного капитала - 90 000 рублей, что соответствует 9 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 копейка каждая. Доля в уставном капитале ООО «Каршеринг Руссия» номинальной стоимостью 1 копейка обменивается на 10 обыкновенных акций АО «Каршеринг Руссия» номинальной стоимостью 1 копейка (коэффициент обмена). 4.2. Обменять долю в размере 100% уставного капитала ООО «Каршеринг Руссия», принадлежащую АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ДЕЛИМОБИЛЬ ХОЛДИНГ С.А.» как единственному участнику ООО «Каршеринг Руссия», номинальной стоимостью 10 000 рублей, на обыкновенные акции АО «Каршеринг Руссия», в количестве 10 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 копейка каждая, что соответствует 100 000 рублей. 5. Утвердить Устав АО «Каршеринг Руссия». 6. Утвердить регистратором АО «Каршеринг Руссия» Акционерное общество «НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.», ОГРН: 1027739216757, ИНН: 7726030449. 7. Передаточный акт при реорганизации в форме преобразования не составляется, при этом в соответствии с действующим законодательством Акционерное общество «Каршеринг Руссия» будет являться полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «Каршеринг Руссия». 8. Поручить Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Каршеринг Руссия» совершить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией реорганизации в форме преобразования в Акционерное общество «Каршеринг Руссия», а также представить необходимые документы для государственной регистрации выпуска акций, размещаемых при реорганизации в течение 4 месяцев с момента принятия настоящего решения. 9. В соответствии с п. 30.8 Устава Общества принятие единственным участником Общества решения подтверждается подписью единственного участника Общества, при этом нотариальное удостоверение принятия единственным участником Общества решения и состава участников, присутствовавшим при его принятии, не требуется. 2.3. дата принятия решений единственным участником эмитента: 10 мая 2023 года. 2.4. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником эмитента: Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Каршеринг Руссия» № 10/05/2023 от 10 мая 2023 года. 3. Подпись 3.1. Руководитель юридического департамента (Доверенность №84/2022 от 06.06.2022) Э. В. Глуховская 3.2. Дата 10.05.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.