Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.saratovenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Вид общего собрания – годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата и место проведения общего собрания - 12 мая 2009 года; Россия, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Лунная, д. 27 «А», ООО «С-п «Сокол», конференц-зал. Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени: -410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124, ОАО «Саратовэнерго»; - 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД». 2.4. Кворум общего собрания – 82,5677% 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос №1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 финансового года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 3 117 864 516 77,6163 «ПРОТИВ» 898 945 802 22,3784 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 344 0,0004 «Не голосовали» 0 0,0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 196 839 Кворум имеется. Решение принято. Вопрос №2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 3 116 560 501 77,5838 «ПРОТИВ» 900 118 245 22,4076 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 154 345 0,0038 «Не голосовали» 0 0,0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 190 410 Кворум имеется. Решение принято. Вопрос №3. Об избрании членов Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % * «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Кириллов Юрий Александрович 4 045 307 422 11,1893 2 Азовцев Михаил Викторович 4 045 252 869 11,1892 3 Радаева Алла Сергеевна 4 006 622 512 11,0823 4 Хожемпо Андрей Валерьевич 4 006 486 821 11,0820 5 Тихонова Юлия Александровна 4 006 323 433 11,0815 6 Хорунжая Светлана Николаевна 4 005 946 006 11,0805 7 Бондаренко Анастасия Борисовна 4 005 945 655 11,0805 8 Мавлютов Евгений Ахатович 4 005 822 761 11,0801 9 Ткаченко Владимир Иванович 4 005 817 209 11,0801 10 Дербенев Олег Александрович 7 766 480 0,0215 11 Леонов Олег Николаевич 2 702 427 0,0075 12 Куликов Дмитрий Германович 1 749 190 0,0048 13 Колосок Елена Валерьевна 799 597 0,0022 14 Красников Максим Юрьевич 239 626 0,0007 15 Пестов Андрей Адольфович 234 506 0,0006 16 Закревский Алексей Валерьевич 161 996 0,0004 17 Куксинская Ирина Викторовна 111 060 0,0003 18 Просянкин Денис Сергеевич 110 616 0,0003 19 Бельский Алексей Вениаминович 5 136 0,0000 20 Чугунова Елена Ивановна 12 0,0000 «ПРОТИВ» всех кандидатов 9 0,0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 4 581 252 0,0127 «Не голосовали» по всем кандидатам 443 489 0,0012 * - процент от принявших участие в голосовании Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 781 425 Кворум имеется. Решение принято. Вопрос №4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недей-ствителен» «Не голосовали» % 1 Нахимова Лариса Юрьевна 3 116 932 543 77,5931 898 890 517 0 1 200 441 0 2 Омельяненко Светлана Вячеславовна3 116 577 332 77,5842 898 895 574 275 102 1 275 493 0 3 Нестеренко Александр Викторович 3 116 437 161 77,5808 898 899 574 275 102 1 411 664 0 4 Фридман Андрей Владимирович 3 116 039 072 77,5708 899 459 582 125 1 524 722 0 5 Верхоланцев Вадим Сергеевич 3 115 951 562 77,5687 899 219 704 390 827 1 461 408 0 6 Шелковой Виталий Валериевич 899 620 295 22,3952 3 115 695 048 115 688 1 592 470 0 7 Лавров Михаил Владиславович 899 453 435 22,3910 3 115 641 763 275 146 1 653 157 0 8 Кашпитарь Ирина Ивановна 899 285 399 22,3869 3 115 974 680 0 1 763 422 0 9 Кузьмина Ольга Борисовна 899 221 453 22,3853 3 115 966 856 115 644 1 719 548 0 10 Тюняев Анатолий Юрьевич 899 191 730 22,3845 3 115 970 950 115 688 1 745 133 0 Кворум имеется. Решение принято. Вопрос №5. Об утверждении аудитора Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 4 016 624 863 99,9901 «ПРОТИВ» 55 559 0,0014 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 151 669 0,0038 «Не голосовали» 0 0,0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 191 410 Кворум имеется. Решение принято. Вопрос №6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 900 841 323 22,4256 «ПРОТИВ» 3 115 974 435 77,5692 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 333 0,0004 «Не голосовали» 0 0,0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 191 410 Кворум имеется. Решение не принято. Вопрос №7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 4 016 760 361 99,9934 «ПРОТИВ» 55 309 0,0014 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 421 0,0004 «Не голосовали» 0 0,0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 191 410 Кворум имеется. Решение принято. Вопрос №8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 1) Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 4 016 263 829 99,9811 «ПРОТИВ» 400 960 0,0100 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 167 302 0,0042 «Не голосовали» 0 0,0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 191 410 Кворум имеется. Решение принято. 2) Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 4 016 286 381 99,9817 «ПРОТИВ» 159 897 0,0040 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 385 813 0,0096 «Не голосовали» 0 0,0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 191 410 Кворум имеется. Решение принято. Вопрос №9. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 4 016 548 687 99,9882 «ПРОТИВ» 169 263 0,0042 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 112 141 0,0028 «Не голосовали» 0 0,0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 193 410 Кворум имеется. Решение принято. 2.6. Формулировки решений, принятых годовым Общим собранием акционеров ОАО «Саратовэнерго» : По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год. По второму вопросу повестки дня: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 604 515 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 0 Использование прибыли на инвестиции текущего года (2008 год) 498 Плановые инвестиции следующего года (2009 год) 27 839 Погашение убытков прошлых лет 8 128 Нераспределенная прибыль прошлых лет 568 050 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года. 3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2008 года. По третьему вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Кириллов Юрий Александрович; 2. Азовцев Михаил Викторович; 3. Радаева Алла Сергеевна; 4. Хожемпо Андрей Валерьевич; 5. Тихонова Юлия Александровна; 6. Хорунжая Светлана Николаевна; 7. Бондаренко Анастасия Борисовна; 8. Мавлютов Евгений Ахатович; 9. Ткаченко Владимир Иванович. По четвертому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Нахимова Лариса Юрьевна; 2. Омельяненко Светлана Вячеславовна; 3. Нестеренко Александр Викторович; 4. Фридман Андрей Владимирович; 5. Верхоланцев Вадим Сергеевич. По пятому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит». По результатам голосования по Вопросу №6 решение не принято. По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. По восьмому вопросу повестки дня: 1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2. Не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждения, предусмотренные п.4.2 и п.4.3. Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» вознаграждений и компенсаций, по итогам 2008 года. По девятому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2.7. Дата составления протокола общего собрания – 18 мая 2009 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.А. Дербенев (подпись) 3.2. Дата “ 18” мая 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.