Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: По вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро» принято следующее решение: 1. Одобрить присоединение Общества к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро (Приложение №1 к решению). 2. Считать Положение об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро внутренним документом Общества, а его требования по отношению к ДО (ВО) ПАО «РусГидро» - обязательными для Общества. 3. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 26.03.2015 (Протокол от 30.03.2015 № 235) по вопросу № 12 «Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении к Регламенту взаимодействия компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с оценочными организациями в новой редакции». Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении изменений в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ПАО «ДЭК» принято следующее решение: 1. Утвердить изменения в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ПАО «ДЭК» (Приложение №5 к решению). 2. Определить, что указанные изменения применяются, начиная со второго квартала 2017 года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения: 1) Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества АО «АвтотранспортЭнерго» Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «АвтотранспортЭнерго». Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2) Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров АО «АвтотранспортЭнерго» Избрать Совет директоров АО «АвтотранспортЭнерго» в составе: 1. Губанов Валерий Федорович, Директор Департамента – Управление делами ПАО «РусГидро»; 2. Танашкин Роман Владимирович, Генеральный директор АО «АвтотранспортЭнерго»; 3. Правило Виталий Иванович, Заместитель Исполнительного директора по техническим вопросам, закупкам и инвестициям ПАО «ДЭК»; 4. Чепчук Игорь Васильевич, Начальник Управления Департамента экономического планирования, инвестиционных программ ПАО «РусГидро»; 5. Андрейченко Юрий Александрович, Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро». Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения: 1) Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества АО «АТП ЛуТЭК» Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «АТП ЛуТЭК». Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2) Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров АО «АТП ЛуТЭК» Избрать Совет директоров АО «АТП ЛуТЭК» в составе: 1. Губанов Валерий Федорович, Директор Департамента – Управление делами ПАО «РусГидро»; 2. Танашкин Роман Владимирович, Генеральный директор АО «АвтотранспортЭнерго»; 3. Правило Виталий Иванович, Заместитель Исполнительного директора по техническим вопросам, закупкам и инвестициям ПАО «ДЭК»; 4. Могилевич Ольга Константиновна, Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям ПАО «РусГидро»; 5. Андрейченко Юрий Александрович, Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро». Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.10.2017; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 27.10.2017 № 303. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор (по доверенности от 01.07.2017 №1-УК) В.В. Милуш 3.2. Дата 27.10.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.