Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении изменения № 4 к дополнительному соглашению от 01.09.2009 № 13 к договору от 31.10.2002 № 481 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1. Определить, что цена услуг (код услуги: С4, описание услуги: ведение телефонного справочника), определяемая изменением № 4 к дополнительному соглашению от 01.09.2009 № 13 к договору от 31.10.2002 № 481 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 123 310 (Сто двадцать три тысячи триста десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере 18 810 (Восемнадцать тысяч восемьсот десять) рублей 00 копеек в месяц. Общая цена услуг по договору от 31.10.2002 № 481 за период с 01.01.2006 по 31.10.2015 составляет 281 326 291 (Двести восемьдесят один миллион триста двадцать шесть тысяч двести девяносто один) рубль 27 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере 50 638 732 (пятьдесят миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч семьcот тридцать два) рубля 43 копейки. Общая цена услуг за весь срок действия договора от 31.10.2002 № 481, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 1.2. Одобрить изменение № 4 к дополнительному соглашению от 01.09.2009 № 13 (далее - Изменение) к Договору от 31.10.2002 № 481 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Изменения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Абонент); ОАО «МУС Энергетики» (Оператор). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 31.10.2002 № 481 согласно приложению 1 к настоящему протоколу. Срок действия Изменения: Изменение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до окончания срока действия Договора. В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Изменения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2014. 1.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 2: Об одобрении договора на оказание услуг по техническому обслуживанию систем передачи данных и средств диспетчерского технологического управления на ПС 220 кВ «Маккавеево» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить, что цена услуг по договору на оказание услуг по техническому обслуживанию систем передачи данных и средств диспетчерского технологического управления на ПС 220 кВ «Маккавеево» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 719 210 (Семисот девятнадцати тысяч двухсот десяти) рублей 04 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 109 710 (Ста девяти тысяч семисот десяти) рублей 01 копейки. 2.2. Одобрить договор на оказание услуг по техническому обслуживанию систем передачи данных и средств диспетчерского технологического управления на ПС 220 кВ «Маккавеево» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Читатехэнерго» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг по техническому обслуживанию систем передачи данных и средств диспетчерского технологического управления на ПС 220кВ «Маккавеево», по адресу: Забайкальский край, Карымский район, 8 км от поселка Дарасун (около федеральной трассы М58) (в т.ч. аварийному), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. Перечень обслуживаемых объектов Заказчика устанавливается спецификацией оказываемых услуг в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу. Содержание, объемы и стоимость услуг определяется локальным сметным расчетом в соответствии с приложением 3 к настоящему протоколу. Качество и порядок оказания услуг определяется Соглашением о гарантии качества услуги (приложение 4 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена услуг по Договору определена в п. 2.1 настоящего протокола. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.09.2014; Окончание оказания услуг: 31.12.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2014. 2.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 3: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал и 1-ое полугодие 2014 года. Решение: 3.1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» за 1-ое полугодие 2014 года в соответствии с приложением 5 к настоящему протоколу. 3.2. Отметить факт формирования отчета по исполнению физических параметров инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» за 1-ое полугодие 2014 года по показателю «Постановка под напряжение». 3.3. Поручить Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» при вынесении на Совет директоров отчета об исполнении инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год исполнение физических параметров представить на основании планового формата 1.3 Приказа Минэнерго России № 502 от 05.08.2014 по показателю «Ввод объектов в эксплуатацию» (по дате подписания акта КС-14). «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 4: Об одобрении соглашения о погашении задолженности, возникшей по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети от 25.01.2012 № 544/П между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить, что размер задолженности, подлежащей урегулированию по соглашению о погашении задолженности, возникшей по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети от 25.01.2012 № 544/П между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Янтарьэнерго» (далее - Договор № 544/П), составляет 1 761 360 927 (Один миллиард семьсот шестьдесят один миллион триста шестьдесят тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 47 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 268 682 175 (Двести шестьдесят восемь миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи сто семьдесят пять) рублей 38 копеек. 4.2. Одобрить соглашение о погашении задолженности, возникшей по Договору № 544/П (далее - Соглашение) (приложение 6 к настоящему протоколу), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Кредитор); ОАО «Янтарьэнерго» (Должник). Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения: Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения установлены Соглашением (приложение 6 к настоящему протоколу). «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 5: Об одобрении договора на оказание услуг по регистрации программных продуктов ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить цену услуг по договору на оказание услуг по регистрации программных продуктов ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 392 000 (Триста девяносто две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 59 796 (Пятьдесят девять тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка. 5.2. Одобрить договор на оказание услуг по регистрации программных продуктов ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг по государственной регистрации программы для ЭВМ/баз данных, правообладателем которых является ОАО «ФСК ЕЭС», а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. Состав и иные существенные условия оказания услуг, такие как (включая, но не ограничиваясь): состав услуг, требования к их оказанию и результату устанавливаются Техническим заданием, согласованным Сторонами в приложении № 1 к Договору (приложение 7 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет 392 000 (Триста девяносто две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 59 796 (Пятьдесят девять тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: с даты подписания договора. Окончание оказания услуг: 31.12.2014. Промежуточные сроки оказания услуг (по этапам) установлены Календарным план-графиком, согласованным Сторонами в Приложении № 3 к Договору (приложение 8 к настоящему протоколу). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 5.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 6: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору № 527 от 20.05.2009 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 3 к договору № 527 от 20.05.2009 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Бланк-заказом (приложение 9 к настоящему протоколу) составляет 3 749 735 (Три миллиона семьсот сорок девять тысяч семьсот тридцать пять) рублей 30 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 571 993 (Пятьсот семьдесят одна тысяча девятьсот девяносто три) рубля 52 копейки в месяц. Общая стоимость услуг по Договору за период с 01.12.2008 по 19.05.2015 составляет 164 574 979 (Cто шестьдесят четыре миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят девять) рублей 64 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 25 104 657 (Двадцать пять миллионов сто четыре тысячи шестьсот пятьдесят семь) рублей 91 копейка. Общая цена услуг за весь срок действия договора № 527 от 20.05.2009 не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 6.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору № 527 от 20.05.2009 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет и цена: Внесение изменений в договор № 527 от 20.05.2009 в соответствии с приложением 10 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014. 6.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 7: Об одобрении соглашения о компенсации между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить, что размер компенсации по соглашению о компенсации между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 49 520 163 (Сорок девять миллионов пятьсот двадцать тысяч сто шестьдесят три) рубля 20 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 7 553 923 (Семь миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот двадцать три) рубля 20 копеек. 7.2. Одобрить соглашение о компенсации между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Компания); ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Собственник). Предмет Соглашения: Предметом Соглашения является компенсация Собственнику затрат на осуществление Собственником мероприятий в интересах и в связи с действиями Компании по строительству Объекта Компании «ВЛ 330 кВ Нальчик-Владикавказ-2», которые влекут необходимость переустройства следующих Объектов Собственника: - ВЛ 6 кВ Ф-8 (ПС Алагир) (Инв. № С00004187); - ВЛ 6 кВ Ф-636 (ПС Птицефабрика) (Инв. № Б00001593); - ВЛ 6 кВ Ф-1 (ПС 35 Ногирский комплекс) (Инв. № С00002896); - ВЛ 10 кВ Ф-104 (Инв. № Б00004086); - ВЛ 10 кВ Заводская – ф-101 (Инв. № Б00004028); - ВЛ 10 кВ ПТФ- Ф-647 (Инв. № Б00001590); - ВЛ 10 кВ Ф-9 (ПС 110 кВ Чикола) (Инв. № С00002304; Инв. № С00002677; Инв. № С00007480); - ВЛ 10 кВ Ф-2 (ПС Дигора Насосная) (Инв. № С00001462); - ВЛ 10 кВ Ф-3 (ПС Дигора Насосная) (Инв. № С00001403); - ВЛ 35 кВ Л-444 Дигора 110 – Чикола 110 (Инв. № С000001056), (Свидетельство о гос. регистрации Серия 15АЕ № 805119 от 14.06.2008); - ВЛ 35 кВ Л-470 Дигора 110 – Дигора Насосная (Инв. № С00006400), (Свидетельство о гос. регистрации Серия 15АЕ № 801467 от 16.06.2008); - ВЛ 35 кВ Л-426 Архонская - Гизель (Инв. № С00001044), (Свидетельство о гос. регистрации Серия 15АЕ № 802088 от 16.06.2008); - ВЛ 35 кВ Л-430 ПС Салют –Ногирский комплекс (Инв. № С00007483), (Свидетельство о гос. регистрации Серия 15АЕ № 804143 от 16.06.2008); - ВЛ 110 кВ Л-106 (ПТФ – Заводская) (Инв. № Б00006892), (Свидетельство о гос. регистрации Серия 07-АВ № 050069 от 25.03.2009); - ВЛ 110 кВ Л-107 (Заводская - Кахун) (Инв. № Б00001176), (Свидетельство о гос. регистрации Серия 07-АВ № 016236 от 19.06.2008); - ВЛ 110 кВ Л-10 (Старый Лескен - Псыгансу) (Инв. № Б00004014), (Свидетельство о гос. регистрации Серия 07-АВ № 016233 от 19.06.2008); - ВЛ 110 кВ Л-80 Ардон 110 – АЗС (Алагирский з-д сопротивлений) (Инв. № С00001035), (Свидетельство о гос. регистрации Серия 15 АЕ № 802072 от 10.06.2008); - ВЛ 110 кВ Л-138 Дигора 110 – Чикола 110 (Инв. № С00007915), (Свидетельство о гос. регистрации Серия 15 АЕ № 802051 от 16.06.2008); - ВЛ 110 кВ Л-70 Ногир – Беслан 110 (Инв. № С00007786), (Свидетельство о гос. регистрации Серия 15 АЕ № 804385 от 10.06.2008); - ВЛ 110 кВ Л-103 Янтарь – Владикавказ – 500 (Инв. № С00005930), (Свидетельство о гос. регистрации Серия 15 АЕ № 800796 от 11.06.2008); - ВЛ 110 кВ Л-104 Янтарь – Владикавказ – 500 (Инв. № С00007774), (Свидетельство о гос. регистрации Серия 15 АЕ № 800796 от 11.06.2008); - ВЛ 110 кВ Л-19 Владикавказ-2 – Беслан Тяг. (Инв. № С00001024), (Свидетельство о гос. регистрации Серия 15 АЕ № 802100 от 10.06.2008). За счет компенсации, полученной от Компании по Соглашению, Собственник обеспечивает выполнение работ по Переустройству (Переносу) Объектов Собственника, а также осуществляет иные мероприятия, необходимость выполнения которых возникла в связи с Переустройством. Размер компенсации, определенный Соглашением, является окончательным и может быть изменен только по согласованию обеих Сторон, путём заключения дополнительного соглашения. Стороны договорились, что Собственник не вправе требовать от Компании возмещения какой-либо упущенной выгоды, связанной со строительством объекта Компании. Мероприятия, осуществляемые Собственником, могут включать демонтаж (снос, ликвидацию), переключение, вынос и устройство в другой конфигурации и в другом месте Объектов Собственника, изменение протяженности и/или иных параметров Объектов Собственника, а также иные необходимые мероприятия, в том числе по освобождению территории для строительства и созданию условий для ввода Объекта электросетевого хозяйства Компании в эксплуатацию в соответствии с проектно-сметной документацией по титулу «ВЛ 330 кВ Нальчик-Владикавказ-2». Мероприятия, осуществляемые Собственником, также направлены на сохранение точки присоединения с параметрами, необходимыми для подключения к реконструированному (построенному) Объекту Компании. Цена Соглашения: Размер компенсации по Соглашению составляет 49 520 163 (Сорок девять миллионов пятьсот двадцать тысяч сто шестьдесят три) рубля 20 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 7 553 923 (Семь миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот двадцать три) рубля 20 копеек. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами по нему обязательств. 7.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 8: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 222 от 01.07.2011 на оказание услуг по мониторингу Сетью Спутниковой Связи (ССС) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору № 222 от 01.07.2011 на оказание услуг по мониторингу Сетью Спутниковой Связи (ССС) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 172 398 (Сто семьдесят две тысячи триста девяносто восемь) рублей 71 копейка, в том числе НДС (18 %) в размере - 26 298 (Двадцать шесть тысяч двести девяносто восемь) рублей 11 копеек, в месяц. Общая цена услуг за весь срок действия договора № 222 от 01.07.2011 на оказание услуг по мониторингу Сетью Спутниковой Связи (ССС), с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 8.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору № 222 от 01.07.2011 на оказание услуг по мониторингу Сетью Спутниковой Связи (ССС) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет и цена: Внести изменения в договор № 222 от 01.07.2011 на оказание услуг по мониторингу Сетью Спутниковой Связи (ССС) в соответствии с приложением 11 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014. 8.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 9: Об одобрении договора от 28.03.2014 № М8/29/05-14 на выполнение работ по капитальному и среднему ремонту трансформаторов и выключателей на объектах филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Южное ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить цену работ по договору от 28.03.2014 № М8/29/05-14 на выполнение работ по капитальному и среднему ремонту трансформаторов и выключателей на объектах филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Южное ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 8 952 290 (Восемь миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи двести девяносто) рублей 84 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере 1 365 603 (Один миллион триста шестьдесят пять тысяч шестьсот три) рубля 69 копеек. 9.2. Одобрить договор от 28.03.2014 № М8/29/05-14 на выполнение работ по капитальному и среднему ремонту трансформаторов и выключателей на объектах филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Южное ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключённой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется выполнить работы по капитальному и среднему ремонту трансформаторов и выключателей на объектах филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Южное ПМЭС (далее – Работы) в соответствии с техническим заданием Заказчика (приложение 12 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 8 952 290 (Восемь миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи двести девяносто) рублей 84 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере 1 365 603 (Один миллион триста шестьдесят пять тысяч шестьсот три) рубля 69 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.04.2014; Окончание выполнения работ: 15.10.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу от даты его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 9.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на подписание договора без предварительного одобрения Советом директоров. 9.4. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 10: Об одобрении соглашения о расторжении договора № 9 от 01.09.2010 на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию Цифровых систем передачи информации (ЦСПИ) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. В связи с тем, что Соглашение о расторжении договора № 9 от 01.09.2010 на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию Цифровых систем передачи информации (ЦСПИ) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» не влечет и не может повлечь дополнительных обязательств денежного характера, цену услуг по Соглашению, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не определять. 10.2. Одобрить соглашение о расторжении договора № 9 от 01.09.2010 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет и цена Соглашения: Стороны договорились: 1. Расторгнуть с 01.04.2014 договор № 9 от 01.09.2010 на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию Цифровых систем передачи информации (ЦСПИ) (далее – Договор). 2. Стороны подтверждают, что передача ЗИП для хранения и использования при проведении аварийно-восстановительных работ по Договору (в редакции Дополнительного соглашения от 01.08.2011 № 4) не осуществлялась. Стороны претензий друг к другу не имеют. 3. Финансовых претензий Стороны друг к другу не имеют, что подтверждается Актом сверки на 30.04.2014 (приложение 13 к настоящему протоколу). 4. Стороны подтверждают, что обязательства по Договору исполнены полностью. Стороны претензий друг к другу не имеют. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия Соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.04.2014. 10.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 февраля 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 16 февраля 2015 года № 251. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «17» февраля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.