Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сегежа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ГК «Сегежа» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 5137746232839 1.5. ИНН эмитента: 7703803710 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00520-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.10.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 октября 2020 года, Российская Федерация, город Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1, 10 час. 00 мин. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: совокупность долей участников Общества, присутствующих на внеочередном общем собрании участников Общества, составляет 100%. Кворум имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Порядок проведения внеочередного Общего собрания участников Общества. 2. О согласии на совершение Обществом сделки с особым порядком заключения. 3. О прекращении участия Общества в ООО «КТК». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений: По первому вопросу повестки дня: ЗА – 11 940 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. Решили по первому вопросу повестки дня: 1.1. Для ведения собрания и подсчета голосов избрать Председательствующим на Общем собрании участников Общества – Узденова Али Муссаевича, функции секретаря Общего собрания участников возложить на Темирбулатову Фатиму Алиевну. 1.2. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием участников Общества по вопросам повестки дня, огласить на Общем собрании участников Общества. 1.3. В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации определить, что решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, фиксируются в протоколе Общего собрания участников Общества и подтверждаются подписями председательствующего на собрании и секретаря собрания, которые своими подписями свидетельствуют присутствие на собрании всех участников. Принятые решения Общего собрания участников и состав участников, присутствовавших при их принятии, не подлежат нотариальному удостоверению. По второму вопросу повестки дня: ЗА – 11 940 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. Решили по второму вопросу повестки дня: 2.1. Дать согласие на совершение сделки Общества с особым порядком заключения – Договора займа № 0148/УК-0309-2020 от 23.10.2020 на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Заемщик: ООО «УК «Сегежа групп» (ОГРН 1077746362737) Заимодавец: ООО «ГК «Сегежа» (ОГРН 5137746232839) Предмет сделки: выдача процентного займа Сумма сделки: не более 3 800 000 000 (Три миллиарда восьмисот миллионов) рублей 00 копеек; Процентная ставка: 7,55% годовых Срок сделки: до 30.09.2021г. Заинтересованные лица: Ф.И.О. /Наименование лица Основание заинтересованности Контролирующие лица Общества – ООО «Система Телеком Активы», ПАО АФК «Система», Евтушенков В.П. Являются контролирующими лицами юридического лица, являющегося стороной в сделке. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества - Шамолина Михаил Валерьевич занимает должности в органах управления управляющей организации юридических лиц, являющихся стороной/выгодоприобретателем в сделке. Определить и квалифицировать, что: - данная сделка не является крупной по смыслу Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Стоимость предмета сделки составляет 15,7% балансовой стоимости активов ООО «ГК «Сегежа», определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на 30.06.2020 - сделка не признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с подпунктом 1 пункта 10.3.9 статьи 10.3 Устава Общества; - сделка с учетом взаимосвязанности с ранее заключенными сделками (договор займа № З-20/03 от 21.04.2020) является сделкой с особым порядком заключения в отношении имущества, стоимость которого равна или превышает сумму в любой валюте эквивалентную 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей; - сделка подлежит одобрению решением Общего собрания участников Общества как сделка с особым порядком заключения. По третьему вопросу повестки дня: ЗА – 11 940 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. Решили по третьему вопросу повестки дня: 3.1. На основании подпункта 2 пункта 30.2 Устава Общества принять решение о прекращении участия Общества в уставном капитале ООО «КТК» путем направления заявления о выходе из Общества. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 14/20 от 23.10.2020 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.В. Шамолин 3.2. Дата 23.10.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.