Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Калужская сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Калужская сбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Калуга пер.Суворова, д.8 1.4. ОГРН эмитента 1044004751746 1.5. ИНН эмитента 4029030252 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65057-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ksc.kaluga.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 16.04.2018г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 20.04.2018г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: Вопрос 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. Вопрос 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. Вопрос 3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год. Вопрос 4. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2017 финансового года. Вопрос 5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2017 года. Вопрос 6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. Вопрос 7. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Вопрос 8. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Вопрос 9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. Вопрос 10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. Вопрос 11. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. Вопрос 12. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. Вопрос 13. Об одобрении условий Договора с Регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров и сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:1-01-65057 D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.05.2004г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0DKZK3 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Калужская сбытовая компания» ______________ А.Н. Яшанин (подпись) 3.2. «16» апреля 2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.