Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по седьмому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по восьмому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по девятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Об утверждении изменений в Положение о закупках ОАО «Э.ОН Россия», утвержденное решением Совета директоров от 18.12.2014 г. Решение по вопросу: 1.1. Утвердить изменения в Положение о закупках ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с приложением №1 к данному протоколу. Второй вопрос: О внесении изменений в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия». Решение по вопросу: 2.1. Утвердить изменения в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу. Третий вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Юнипер НефтеГаз». Решение по вопросу: 3.1.Одобрить заключение Договора оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Юнипер НефтеГаз» на существенных условиях, указанных в приложении № 3 к протоколу. 3.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Четвертый вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды транспортных средств без экипажа между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг». Решение по вопросу: 4.1. Одобрить заключение договора аренды транспортных средств без экипажа между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг» на существенных условиях, указанных в приложении № 4 к протоколу. 4.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента их совершения. Пятый вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды движимого имущества между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг». Решение по вопросу: 5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор аренды движимого имущества между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг» на существенных условиях, указанных в приложении № 5 к протоколу. 5.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента их совершения. Шестой вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды транспортных средств без экипажа между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг» (персональные). Решение по вопросу: 6.1. Одобрить заключение договора аренды транспортных средств без экипажа между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг» на существенных условиях, указанных в приложении №6 к протоколу. 6.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента их совершения. Седьмой вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Соглашения о расторжении договора аренды транспортного средства без экипажа №ИА-16-0136 от 14.03.2016 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис». Решение по вопросу: 7.1. Одобрить заключение Соглашения о расторжении договора аренды транспортного средства без экипажа №ИА-16-0136 от 14.03.2016 г. между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» на существенных условиях, указанных в приложении № 7 к данному протоколу. 7.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Восьмой вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения №4 к договору аренды транспортного средства без экипажа № ИА-13-0301 от 24 июня 2013 года между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис». Решение по вопросу: 8.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения №4 к договору аренды транспортного средства без экипажа № ИА-13-0301 от 24 июня 2013 года между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» на существенных условиях согласно приложению № 8 к данному протоколу. 8.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Девятый вопрос: Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов Общества. Решение по вопросу: 9.1. Утвердить с 01.07.2016 г. кредитные лимиты для финансовых контрагентов Общества в соответствии с приложением № 9 к настоящему протоколу; 9.2. Независимо от валюты кредитных лимитов, в рамках кредитного лимита могут быть приняты/размещены финансовые инструменты в рублях РФ, евро, долларах США. Контроль соблюдения кредитных лимитов производить на основании ежедневного пересчета лимитов по текущим курсам евро/рубль, доллар США/рубль, евро/доллар США, установленным ЦБ РФ на дату пересчета». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2016, Протокол № 231. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «27» мая 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.