Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная ,10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.energo.kamchatka.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Приложение к «Вестнику ФСФР», газета «Вести» 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета Директоров – 02.05.2006 года 2.2. Дата составления – 04.05.2006 года , номер протокола - протокол №34 2.3. Содержание решения, принятого Советом Директоров: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Камчатскэнерго» в форме собрания (совместного присутствия). 2. -Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 16 июня 2006 г. - Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 13 часов 00 минут по местному времени. - Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - РФ, г. Петропавловск – Камчатский, ул. Набережная, 10.. - Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 11 часов 00 минут. 3 . Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2005 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. 4. - Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2005 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества . - Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2005 финансовый год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 64 438 Распределить на: Резервный фонд - Фонд накопления - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет 64 438 : 5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: «1: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2005 года. 2: Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2005 года.» 6. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества изменения и дополнения к Уставу Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Камчатскэнерго . 7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Камчатскэнерго» утвердить аудитором Общества ЗАО на 2006 год- «БДО Юникон». 8. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года; 3. Об утверждении аудитора Общества; 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 5. Об избрании членов Совета директоров Общества; 6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества 7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 9. - Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 02 мая 2006 года. - Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 10. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что на последнем годовом общем собрании было принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. 11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: · годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; · годовой отчет Общества; · заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; · сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; · сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; · сведения о кандидатуре аудитора Общества; · информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; · проект изменений и дополнений в Устав Общества; · проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции · рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; · рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; · проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 26 мая 2006 года по 16 июня 2006 года, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 10, каб. 602. - г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр.8 ОАО «Центральный Московский Депозитарий» Определить, что указанная информация также должна быть размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет с «6» июня 2006 года. 12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества . 13. - Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 17 мая 2006 года. - Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 10, каб. 602. - г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр.8 ОАО «Центральный Московский Депозитарий» - Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 13 июня 2006 года. - Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 14. -.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества . - Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Вести» г. Петропавловск – Камчатский а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 17 мая 2006 года. 15. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Боярину Софью Викторовну - секретаря Совета директоров Общества. 16. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 17. -- Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества . --Поручить Исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.