Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru http://www.e-disclosure.ru/ portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: 1. «1. В связи с письменным заявлением Бондермана Дэвида исключить его кандидатуру из списка кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ (Протокол заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ № 5 от 06.03.2014). 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ Копейкина Михаила Юрьевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)». Результаты голосования: решение принято. 2. «Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ следующих дополнительных кандидатов: 1. Волкова Леонида Валерьевича; 2. Гонтмахера Евгения Шлёмовича». Результаты голосования: решение принято. 3. «Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: 1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО Банк ВТБ. 3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2013 года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2013 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ. 6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ. 7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ. 8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ. 9. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО Банк ВТБ. 10. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ. 11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ. 12. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ. 13. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ. 14. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ. 15. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Ассоциации участников вексельного рынка (АУВЕР). 16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности». Результаты голосования: решение принято. 4. «1. Определить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. 2. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ опубликовать в «Российской газете» и разместить на сайте ОАО Банк ВТБ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vtb.ru». Результаты голосования: решение принято. 5. «Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: - годовой отчет ОАО Банк ВТБ за 2013 год; - годовая бухгалтерская отчетность ОАО Банк ВТБ за 2013 год, в том числе заключение аудитора; - оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по аудиту; - заключение Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО Банк ВТБ за 2013 год, а также годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год; - рекомендации Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО Банк ВТБ и порядку его выплаты; - сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ; - проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ; - перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, выносимых на одобрение годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ; - проект новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ; - проект новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ; - проект новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ; - проект новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ. Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 29 мая 2014 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ: - г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46; - г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61; - г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, кабинет 204, тел. (343) 379-66-15. Результаты голосования: решение принято. 6. «Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ согласно Приложениям 2 - 5 к настоящему протоколу». Результаты голосования: решение принято. 7. «Предложить Общему собранию акционеров ОАО Банк ВТБ утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления ежегодного обязательного аудита ОАО Банк ВТБ за 2014 год». Результаты голосования: решение принято. 9. «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО Банк ВТБ: 1. распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2013 года в следующем порядке:  чистая прибыль к распределению, всего: 34 485 131 826,18 рублей,  отчисления в Резервный фонд: 1 250 000 000,00 рублей,  отчисления для выплаты дивидендов: 15 034 227 951,31 рублей,  нераспределенная чистая прибыль: 18 200 903 874,87 рублей; 2. принять решение (объявить) о выплате по результатам 2013 года дивидендов в размере 0,00116 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля; 3. определить, что дивиденды по результатам 2013 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления; 4. определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: - в течение 10 рабочих дней - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров; - в течение 25 рабочих дней - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам; 5. определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2013 года, является 1 июля 2014 года». Результаты голосования: решение принято. 10. «Предварительно утвердить годовой отчет ОАО Банк ВТБ за 2013 год согласно Приложению 6 к настоящему протоколу и вынести его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. 11. «В случае отсутствия на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ Председателя Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ Дубинина Сергея Константиновича возложить функции председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ на члена Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ Костина Андрея Леонидовича». Результаты голосования: решение принято. 12. «Принять к сведению Отчет о результатах оценки системы корпоративного управления ОАО Банк ВТБ в соответствии с рекомендациями Банка России за 2013 год». Результаты голосования: решение принято. 13. «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность». Результаты голосования: решение принято. 14. «Перевести Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Нью-Дели (Индия) в статус Представительства ОАО Банк ВТБ в Индии». Результаты голосования: решение принято. 15. «Внести изменения в решение Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ «О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ (форма проведения, дата, место и время проведения, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени)» от 04.03.2014 (Протокол № 4), изложив его в следующей редакции: «Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 19 июня 2014 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский». Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, проводится с 14 часов 00 минут 19 июня 2014 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский». Начало годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ 19 июня 2014 года в 16 часов 00 минут. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ОАО Банк ВТБ, а/я 12, г. Москва, Россия, 111033». Результаты голосования: решение принято. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14.05.2014 г. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 14.05.2014 г. № 8. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета - корпоративный секретарь ОАО Банк ВТБ Е.Г. Игнатьев (подпись) 3.2. Дата «14» мая 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.