Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Полюс 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3 стр. 1 каб. 801 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1068400002990 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703389295 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55192-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; https://polyus.com 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, в том числе предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заседании Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросу повестки дня приняты. Результаты голосования: По вопросу № 1 повестки дня: О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» по итогам 2023 года: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет. По вопросу № 2 повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2023 год: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет. По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Полюс» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет. По вопросу № 4 повестки дня: Рассмотрение отчета о соблюдении ПАО «Полюс» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Полюс» по итогам 2023 года 28 июня 2024 года. 2. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: заочное голосование. 3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»: 28 июня 2024 года. 4. В связи с отсутствием предложений от акционеров в повестку дня годового Общего собрания акционеров утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2023 год. 2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2023 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2023 год. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс». 4. О назначении Аудиторской организации ПАО «Полюс». 5. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»: 04 июня 2024 года. 6. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Полюс» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. 7. Поручить Генеральному директору ПАО «Полюс» Востокову А.А. обеспечить размещение сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» на сайте Общества - http://www.polyus.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений, не позднее 28 мая 2024 года. 8. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: • Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.». Акционерам также предоставляется возможность принять участие в годовом Общем собрании акционеров путем электронного голосования в электронном кабинете акционера. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня, https://lk.rrost.ru/polyus. 9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»: • Сообщение акционерам ПАО «Полюс» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» по итогам 2023 года; • Годовой отчет ПАО «Полюс» за 2023 год; • Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»; • Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Полюс» за 2023 год и аудиторское заключение о ней; • Оценка Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс» заключения аудитора Общества; • Заключение внутреннего аудита ПАО «Полюс» за 2023 год; • Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Полюс» и информация о наличии письменного согласия быть избранными в Совет директоров; • Рекомендация Совета директоров ПАО «Полюс» в отношении кандидатов в члены Совета директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»; • Сведения кандидате (кандидатах) для назначения в качестве Аудиторской организации; • Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «Полюс»; • Отчет о заключенных ПАО «Полюс» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; • Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»; • Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», информация о порядке удостоверения такой доверенности. 10. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Полюс», на сайте ПАО «Полюс» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.polyus.com, а также с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 08 июня 2024 года, по следующим адресам: • Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»; • Российская Федерация, г. Москва, ул. Красина, д. 3, стр. 1, ПАО «Полюс». 11. Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «Полюс» - АО «НРК – Р.О.С.Т.» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 12. Принять к сведению, что функции Председателя годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» выполняет Председатель Совета директоров ПАО «Полюс» Полин Владимир Анатольевич. Принять к сведению, что функции Секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» выполняет Потехин Михаил Юрьевич. По вопросу № 2 повестки дня: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» за 2023 год. По вопросу № 3 повестки дня: Утвердить отчет о заключенных ПАО «Полюс» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 2 к настоящему протоколу) По вопросу № 4 повестки дня: Подтвердить, что данные, приведенные в отчете о соблюдении ПАО «Полюс» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год (входит в состав годового отчета ПАО «Полюс» за 2023 год), содержат полную и достоверную информацию о соблюдении ПАО «Полюс» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 мая 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 мая 2024 года, протокол № 07-24/СД. 2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55192-Е, дата государственной регистрации 27 апреля 2006 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNAA8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 60/Д-PZ/23 от 06.10.2023) М.Ю. Потехин 3.2. Дата 24.05.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.