Полный текст:

Сообщение о существенном факте Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450 Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 75 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838;http://www.tatneft.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.01.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется. В голосовании по вопросам 1-4 повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА». В голосовании по вопросам 5-6 повестки дня заседания приняли участие 3 члена Совета директоров из 3 членов, отвечающих критериям независимости, установленным пунктом 8.4 Устава Общества, а также требованиям статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ. Результаты голосования – единогласно «ЗА». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2021 год и утверждение бюджета на февраль 2022 года. - Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2021 год принять к сведению. - Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на февраль 2022 года принять. 2. Отчет об итогах деятельности управления внутреннего аудита за 2021 год. План внутренних аудиторских проектов и бюджет времени управления внутреннего аудита на 2022 год. - Отчёт о работе управления внутреннего аудита ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2021 год принять. - Утвердить план проведения внутренних аудиторских проектов и общий бюджет времени управления внутреннего аудита на 2022 год. 3. О ходе реализации стратегии инновационного развития Группы «Татнефть». - Принять к сведению информацию о выполнении стратегии инновационного развития. 4. О смете затрат на содержание Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2022 год. - Утвердить смету затрат на содержание Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2022 год. 5. Об определении денежной оценки (цены) сделки с заинтересованностью. - В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) недвижимого имущества, а именно внутризаводские кабельные сети 6кВ, 380/220В (тит.130/2) Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск, подлежащего отчуждению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее - Общество) акционерному обществу «ТАНЕКО» по договору купли-продажи, составляет 960 975 150 (девятьсот шестьдесят миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч сто пятьдесят) рублей 08 копеек (без учета НДС), что составляет 0,1% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2021. Денежная оценка (цена) объекта недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 25% нижнего предела денежной оценки (цены) объекта. 6. О согласии на совершение сделки с заинтересованностью. - Согласовать (одобрить) заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: • стороны сделки: - публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина (продавец); - акционерное общество «ТАНЕКО» (покупатель). • предмет договора: купля-продажа недвижимого имущества. • объект недвижимого имущества: внутризаводские кабельные сети 6кВ, 380/220В (тит.130/2) Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск. • цена сделки (объекта недвижимого имущества): 960 975 150 (девятьсот шестьдесят миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч сто пятьдесят) рублей 08 копеек (без учета НДС). Цена объекта недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 25% нижнего предела цены объекта. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.01.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.01.2022, протокол № 9. 3. Подпись: 3.1. Корпоративный секретарь - руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров 3.2. Дата подписи: 27.01.2022 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.