Полный текст:

Сообщение о существенном факте решение совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 55/1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1062309019794 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2308119595 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55218-Е 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624; https://kuban.tns-e.ru. 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим). Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и результаты голосования по ним: ВОПРОС №1: Об утверждении способа закупки у единственного источника. Решение по вопросу №1: Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. Итоги голосования: ЗА – 6 голосов (единогласно) ПРОТИВ – 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. ВОПРОС №2: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань». Решение по вопросу №2: Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. Итоги голосования: ЗА – 6 голосов (единогласно) ПРОТИВ – 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. ВОПРОС №3: «Об утверждении Положения о дивидендной политике Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань». Решение по вопросу №3: Утвердить Положение о дивидендной политике Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. Итоги голосования: ЗА – 6 голосов (единогласно) ПРОТИВ – 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. ВОПРОС №4: «Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» и его комитетов». Решение по вопросу №4: Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» и его комитетов в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению. Итоги голосования: ЗА – 6 голосов (единогласно) ПРОТИВ – 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. ВОПРОС №5: «Об утверждении Плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2026 календарный год. Решение по вопросу №5: Утвердить План работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2026 календарный год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению. Итоги голосования: ЗА – 6 голосов (единогласно) ПРОТИВ – 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.12.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.12.2025 № 26.10. 2.5. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань» Р.А. Лютиков (подпись) 3.2. Дата «30» декабря 20 25 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.