Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Юнипро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Юнипро» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.unipro.energy http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по седьмому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по восьмому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по девятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по десятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: О результатах проведенных расследований причин аварии с возникновением пожара на энергоблоке №3 филиала «Березовская ГРЭС» 01.02.2016 г. Решение по вопросу: 1.1. Принять к сведению представленную информацию «О результатах проведенных расследований причин аварии с возникновением пожара на энергоблоке №3 филиала «Березовская ГРЭС» 01.02.2016 г.». 1.2. Поручить Генеральному директору Общества Широкову М.Г.: 1.2.1. продолжить процесс расследования и установления причин пожара на энергоблоке №3 филиала «Берёзовская ГРЭС» с целью обеспечения максимально точного установления причин пожара, степени возможного влияния на масштаб повреждений всех факторов и обстоятельств, установив срок завершения расследования не позднее 01.04.2017 года. 1.2.2. по результатам расследования разработать мероприятия, исключающие повторение аналогичных аварий на энергоблоках ПАО «Юнипро», срок исполнения - 01.05.2017 года; 1.2.3. представить членам Совета директоров Общества результаты расследования причин пожара на энергоблоке № 3 филиала «Березовская ГРЭС» в срок до 01.05.2017 года. Второй вопрос: О ходе реализации инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 2.1.Принять к сведению информацию по текущему статусу реализации инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». 2.2.Поручить Генеральному директору Общества М.Г. Широкову в срок до апреля 2017 года вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос для уточнения и одобрения существенных условий реализации инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Третий вопрос: Об утверждении Бюджета Общества на 2017 год в формате МСФО. Решение по вопросу: 3.1. Утвердить Бюджет Общества на 2017 год в формате МСФО в соответствии с приложением № 1 к протоколу. Четвертый вопрос: Об утверждении кредитных лимитов для финансовых контрагентов Общества. Решение по вопросу: Утвердить кредитные лимиты для финансовых контрагентов Общества в соответствии с приложением № 2 к протоколу. Пятый вопрос: О Комитете по рискам и финансам Совета директоров Общества. Решение по вопросу: 5.1.Утвердить членами Комитета по рискам и финансам Совета директоров Общества следующих лиц: Председатель Комитета: Ульф Баккмайер Заместитель председателя Комитета: Талалаева Елена Владимировна Члены Комитета: Попов Игорь Викторович Габдулхаева Елена Мансуровна Устинова Марина Александровна Жуковский Андрей Николаевич Шестой вопрос: О внесении изменений в Политику делегирования полномочий в ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 6.1. Утвердить изменения в Политику делегирования полномочий в ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 3 к настоящему протоколу и ввести их в действие с 1 января 2017 года. Седьмой вопрос: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «Юнипро» в новой редакции». Решение по вопросу: 7.1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Юнипро» в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к настоящему протоколу. Восьмой вопрос: Об утверждении новой редакции Кодекса этики ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 8.1. Утвердить Кодекс этики ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 5 к данному протоколу. Девятый вопрос: О внесении изменений в Положение о процедуре соответствия (compliance) ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 9.1. Утвердить изменения в Положение о процедуре соответствия (compliance) ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 6 к протоколу. Десятый вопрос: О назначении ответственного за процедуру соответствия в ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 10.1. Назначить директора по корпоративной политике ПАО «Юнипро» Габдулхаеву Елену Мансуровну ответственным за процедуру соответствия лицом (Ответственным лицом) с 01.01.2017 года. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.12.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.12.2016, Протокол № 240. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «19» декабря 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.