Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 июля 2013г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 июля 2013г 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества за 1 квартал 2013 года: 1.Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 3 месяца(1 квартал) 2013 года; 2.Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2013 года; 3.О страховой защите Общества; 4.Об исполнении движения потоков наличности Общества; 5.О кредиторской и дебиторской задолженностях Общества; 6.О прохождении Обществом тарифной кампании; 7.О ремонтной деятельности Общества; 8.Об инвестиционной деятельности Общества; 9.О выполнении Программы модернизации систем технологической автоматизации и связи; 10.О подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузки; 11.О технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям; 12.О закупочной деятельности Общества; 13.О топливообеспечении Общества; 14.Об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую энергию на розничном рынке электроэнергии; 15.Об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию; 16.Об управлении собственностью Общества; 17.О правовой работе Общества; 18.Об управлении персоналом Общества; 19.О проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях; 20.О производственной деятельности Общества. 2. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка», ОАО «Магаданэнергоремонт», ОАО «Магаданэлектросетьремонт». 3.Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2013 год. 4. Об утверждении условий договора оказания услуг с привлеченным Ревизионной комиссией ОАО «Магаданэнерго» специалистом, не являющимися членом Ревизионной комиссии Общества, для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Магаданэнерго» за 2012 год и 1 квартал 2013года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №194 от 12.12.2012г.) 3.2. Дата 02 июля 2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.