Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть» Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 ОГРН эмитента: 1020202555240 ИНН эмитента: 0274051582 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на дату окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от 10 членов Совета директоров из 10 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 3 повестки «Об определении размера оплаты услуг аудиторов ПАО АНК «Башнефть». Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 3 повестки дня «Об определении размера оплаты услуг аудиторов ПАО АНК «Башнефть». Решение: 1. Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества ООО «РСМ РУСЬ» по проведению аудита финансовой отчетности ПАО АНК «Башнефть» по РСБУ по состоянию на и за год, оканчивающийся 31 декабря 2016 г. в размере 8 084 003 рублей с НДС (извещение о проведении открытого конкурса от 10.04.2015 №0401000004015000001, АНК-Ф344-0002-15, протокол рассмотрения и оценки заявок от 14 мая 2015 года). 2. Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества ЗАО «Делойт и Туш СНГ» по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности Группы ПАО АНК «Башнефть» по МСФО по состоянию на и за год, оканчивающийся 31 декабря 2016 г. в размере 47 200 000 рублей с НДС (извещение о проведении открытого конкурса от 10.04.2015 №0401000004015000002, АНК-Ф344-0001-15, протокол рассмотрения и оценки заявок от 14 мая 2015 года). Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.07.2016г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.07.2016г., Протокол №14-2016. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 3. Подпись Руководитель Аппарата Совета директоров - Корпоративный секретарь Э.О. Вышенская Дата «27» июля 2016 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.