Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента г. Рязань 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №7: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №8: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №9: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №10: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об определении цены договора на оказание услуг контактного центра (ЕИЦ) между Публичным акционерным обществом «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (Далее – ПАО «РЭСК») и Обществом с ограниченной ответственностью «СервисНедвижимость РусГидро» (Далее – ООО «СНРГ»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Определить, что общая предельная стоимость по настоящему Договору составляет 4 485 888 (четыре миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 684 288 (шестьсот восемьдесят четыре тысячи двести восемьдесят восемь) рублей 00 копеек и не может быть изменена в сторону увеличения. Вопрос №2: «Об одобрении договора на оказание услуг контактного центра (ЕИЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Одобрить договор на оказание услуг контактного центра (ЕИЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Заказчик – ПАО «РЭСК»; Исполнитель – ООО «СНРГ». Предмет Договора Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги контактного центра (ЕИЦ), а именно: услуги операторов для информационного обслуживания и обработки телефонных вызовов, электронных сообщений из виртуальной приемной, сервиса «онлайн-консультант» и электронной почты, поступающих в адрес ПАО «РЭСК» от клиентов, (далее – информационно-справочное обслуживание); услуги по разработке и обновлению Базы знаний и её интеграции в АРМ Оператора, записи и поддержания актуальной информации в IVR, услуги по осуществлению исходящих телефонные вызовы операторами и исходящих автоматизированных вызовов по заказу Заказчика. Цена Договора Общая предельная стоимость по настоящему Договору составляет 4 485 888 (четыре миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 684 288 (шестьсот восемьдесят четыре тысячи двести восемьдесят восемь) рублей 00 копеек и не может быть изменена в сторону увеличения. Срок оказания услуг: С 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания договора и действует с «01» января 2016г. до полного исполнения Сторонами всех обязательств по Договору. Вопрос №3: «Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2015 год». Решение: Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 2015 год согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос №4: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2016 года». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2016 года согласно Приложению 2 к Протоколу. Вопрос №5: «Об утверждении внутреннего документа Общества – Антикоррупционной политики ПАО «РЭСК». Решение: Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «РЭСК» согласно Приложению 3 к Протоколу. Вопрос №6: «Об утверждении внутреннего документа Общества – Политики управления конфликтом интересов ПАО «РЭСК». Решение: Утвердить Политику управления конфликтом интересов ПАО «РЭСК» согласно Приложению 4 к Протоколу. Вопрос №7: «О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении рисками за 1 полугодие 2016 года». Решение: 1.1. Перенести срок рассмотрения отчета об управлении рисками Общества за 2015 год и 1 полугодие 2016 года на 01.09.2016. 1.2. Поручить Генеральному директору обеспечить в срок до 01.09.2016г. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества актуализированного Плана управления рисками на 2016-2017 гг. Вопрос №8: «О внесении изменений в решение Совета Директоров по вопросу № 5 повестки дня заседания Совета Директоров 23.05.2016 (протокол № 15/145-16 от 24.05.2016 г.)». Решение: Изложить решение Совета Директоров по вопросу № 5 повестки дня заседания Совета Директоров 23.05.2016 (протокол № 15/145-16 от 24.05.2016г.) в следующей редакции: Определить, что величина ежегодной арендной платы по Договору аренды № С-04-16 земельного участка с кадастровым номером 62:05:0010132:147, заключаемому между ПАО «РЭСК» и Отделом по управлению муниципальным имуществом и проведению торгов администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район Рязанской области, составляет 2 457 (две тысячи четыреста пятьдесят семь) рублей 87 копеек. Предельная величина арендной платы по Договору аренды № С-04-16 земельного участка с кадастровым номером 62:05:0010132:147, заключаемому между ПАО «РЭСК» и Отделом по управлению муниципальным имуществом и проведению торгов администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район Рязанской области, за период с 01.06.2016 по 31.12.2016 составляет 1 437 (Одну тысячу четыреста тридцать семь) рублей 12 копеек. Вопрос №9: «О внесении изменений в решение Совета Директоров по вопросу № 6 повестки дня заседания Совета Директоров 23.05.2016 (протокол № 15/145-16 от 24.05.2016 г.)». Решение: Изложить решение Совета Директоров по вопросу № 6 повестки дня заседания Совета Директоров 23.05.2016 (протокол № 15/145-16 от 24.05.2016 ) в следующей редакции: Одобрить Договор аренды земельного участка, заключаемый между ПАО «РЭСК» и Отделом по управлению муниципальным имуществом и проведению торгов администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район Рязанской области (далее – Договор), как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендатор – ПАО «РЭСК»; Арендодатель – Отдел по управлению муниципальным имуществом и проведению торгов администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район Рязанской области. Предмет Договора: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок общей площадью 68 кв. м, с кадастровым номером 62:05:0010132:147, расположенный по адресу (описание местоположения): Рязанская область, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Просвещения, в районе д. 19 (далее – Участок), разрешенное использование – для размещения объектов, не связанных с проживанием населения (бизнес - центров, отдельных офисов различных фирм, компаний и других и т.д.); объектов коммунального хозяйства (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведение, телефонизация и т.д.), необходимых для инженерного обеспечения объектов основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования, автостоянки и гаражи (в том числе открытого типа, подземные и многоэтажные) для обслуживания жителей и посетителей основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования. Категория земель – земли населённых пунктов. Цена договора: Определить, что величина ежегодной арендной платы по Договору аренды № С-04-16 земельного участка с кадастровым номером 62:05:0010132:147, заключаемому между ПАО «РЭСК» и Отделом по управлению муниципальным имуществом и проведению торгов администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район Рязанской области, составляет 2 457 (две тысячи четыреста пятьдесят семь) рублей 87 копеек. Предельная величина арендной платы по Договору аренды № С-04-16 земельного участка с кадастровым номером 62:05:0010132:147, заключаемому между ПАО «РЭСК» и Отделом по управлению муниципальным имуществом и проведению торгов администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район Рязанской области, за период с 01.06.2016 по 31.12.2016 составляет 1 437 (Одну тысячу четыреста тридцать семь) рублей 12 копеек. Срок аренды: с 01.06.2016 по 31.05.2065 Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. В соответствии с п. 1 ст. 425 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям, фактически возникшим с 01.06.2016. Вопрос №10: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 4-й квартал 2015 года и 2015 год». Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4-й квартал 2015 года и 2015 год согласно Приложению 5 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июля 2016 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 августа 2016г. Протокол № 02/147-16 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «РЭСК» С.И. Кузьмин (подпись) 3.2. Дата “ 01 ” августа 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.