Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НЕФАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227, http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. На заседании Совета директоров из 7 членов Совета директоров присутствовали 3, от 4 членов Совета директоров были получены письменные мнения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: по вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НФЕАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» ; по вопросу повестки дня «О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ» и порядке ее предоставления» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «О прекращении участия ОАО «НЕФАЗ» в других юридических лицах» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1). «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «НЕФАЗ» 26 декабря 2013 года в 14.00 часов (местного времени) по адресу: г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3. 2. Собрание провести в очной форме (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ» осуществить направлением заказных писем акционерам, публикацией в газетах «Республика Башкортостан» и «Красное знамя». 4. Заполненные бюллетени для голосования направлять по адресу: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», в срок до 24 декабря 2013 г. 2). «О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ»: 1.1 О порядке ведения собрания. 1.2 О досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ». 1.3 Об избрании нового состава Совета директоров ОАО «НЕФАЗ». 3). «О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НФЕАЗ». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НЕФАЗ», 04 октября 2013 года. 4). «О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ» и порядке ее предоставления». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1. Предоставить доступ для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НЕФАЗ», к следующей информации:  проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ»;  сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «НЕФАЗ», информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «НЕФАЗ». 2. Информацию предоставлять акционерам по адресу Общества в течение 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ». 5). «О прекращении участия ОАО «НЕФАЗ» в других юридических лицах». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1 Провести независимую оценку стоимости акций Открытого акционерного общества «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана» и реализовать их в срок до 30 ноября 2013 года. 2. Выйти из состава участников Общества с ограниченной ответственностью «Юмагузинское водохранилище» в срок до 10 ноября 2013 года. 3. Провести независимую оценку стоимости акций Закрытого акционерного общества «Ялита» и реализовать их. 4. Выйти из состава участников Общества с ограниченной ответственностью «АКТИВЫ КАМАЗа» в срок до 10 ноября 2013 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.09.2013г. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.09.2013г., протокол № 4 (169). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор: Н.Н. Пронин 3.2. Дата: 01.10.2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.