Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НЕФАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: с 14.02.2012 по 19.02.2012 (в форме заочного голосования) 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.02.2012, протокол №4 (154). 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1. Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О предложениях акционеров ОАО «НЕФАЗ» по кандидатам в члены Совета директоров ОАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: 1.Включить в списки для голосования кандидатов в Совет директоров ОАО «НЕФАЗ», предложенных акционерами ОАО «НЕФАЗ»: Дергачев Владимир Иванович – директор по правовым вопросам ОАО «КАМАЗ»; Ершов Олег Борисович – директор по лизингу и развитию продаж ОАО «КАМАЗ» - директор Департамента лизинга и развития продаж; Клочков Юрий Петрович – первый заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» - исполнительный директор; Карепанов Игорь Евгеньевич – первый заместитель министра промышленности и инновационной политики РБ; Максимов Андрей Александрович – главный бухгалтер ОАО «КАМАЗ»; Маликов Раиф Салихович – генеральный директор ОАО «НЕФАЗ»; Смирнов Юрий Всеволодович – генеральный директор ОАО «Региональный фонд»; Спенсер Алан Фредерик – бизнес-консультант; Хомков Олег Николаевич – директор Департамента экономики ОАО «КАМАЗ»; Шакиров Ильмир Тимерханович – заместитель генерального директора ОАО «Региональный фонд». 2. Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О предложениях акционеров ОАО «НЕФАЗ» по кандидатам в члены Ревизионной комиссии ОАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: 1. Включить в списки для голосования кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «НЕФАЗ», предложенных акционерами ОАО «НЕФАЗ»: Зиятдинова Римма Раифовна – главный специалист ДЭБ ОАО «КАМАЗ»; Нуриева Дильбар Саетгараевна – начальник бюро КККА ОАО «КАМАЗ»; Османова Ольга Станиславовна – начальник бюро ДУС ОАО «КАМАЗ». 3. Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ» вопросов, предложенных акционерами ОАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: 1. В соответствии с поступившими предложениями от акционеров ОАО «НЕФАЗ», включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ» вопрос: «Утверждение аудитора ОАО «НЕФАЗ» на 2012 год». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Р.С. Маликов 3.2. Дата: 21.02.2012г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.