Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.2. «О формировании нового состава Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.3. «О формировании нового состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.4. «О формировании нового состава Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Поселёнова Павла Александровича 2.3.2. Сформировать Комитет по аудиту и рискам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: Бланин Алексей Александрович – Председатель Комитета, Салтиел Жан-Пьер – член Комитета, Плесконос Дмитрий Анатольевич – член Комитета. 2.3.3. Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: Рустамова Зумруд Хандадашевна – Председатель Комитета, Салтиел Жан-Пьер – член Комитета, Степанищев Илья Александрович – член Комитета. 2.3.4. Сформировать Комитет по стратегии Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: Плесконос Дмитрий Анатольевич – Председатель Комитета, Поселёнов Павел Александрович – член Комитета, Зиновина Марина Андреевна – член Комитета. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «04» июля 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №1 от 04.07.2014г. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО «Группа Компаний ПИК» В.А. Лапенков (доверенность №172 от 09.06.2014 г.) подпись М.П. 3.2. Дата « 04 » Июля 20 14 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.