Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.1.1. По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении внутренних документов ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1.1. Утвердить Положение о Центральном закупочном комитете в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. 1.1.2. Положение о Центральном закупочном комитете, утвержденное решением Совета директоров (Протокол от 25.12.2014 № 130), признать утратившим силу. 1.2.1. Утвердить Положение о благотворительной и спонсорской деятельности Группы «Интер РАО» согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. 2.1.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об анализе соответствия независимых членов Совета директоров ПАО «Интер РАО» критериям независимости. Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.1. По результатам проведенного анализа соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу признать А.Е. Бугрова независимым директором, а также подтвердить соответствие А.А. Гавриленко, А.М. Локшина, Н.Д. Рогалева, Рона Дж. Поллетта и Д.Е. Шугаева критериям независимости, определенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению акционерными обществами Банком России. 2.1.3. По вопросу № 3 повестки дня: О рассмотрении рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по вопросу № 3: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 3.1. Принять к сведению одобренные Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» рекомендации по совершенствованию дальнейшей деятельности Совета директоров ПАО «Интер РАО» (приложение № 4 к настоящему Протоколу), подготовленные на основании отчета о дистанционной оценке его деятельности (Протокол заседания Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества от 29.12.2015 № 33). 3.2. Совету директоров Общества учесть Рекомендации, указанные в пункте 3.1 настоящего решения, при разработке Плана работы Совета директоров на 2016-2017 гг. 2.1.4. По вопросу № 4 повестки дня: Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по вопросу № 4: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 4.1. Одобрить следующие сделки по оказанию ПАО «Интер РАО» благотворительной помощи (пожертвований), связанные с безвозмездной передачей имущества Общества (денежных средств), на следующих существенных условиях: 4.1.1. Сделка 1: 4.1.1.1. Стороны: ПАО «Интер РАО» - Жертвователь, Региональный благотворительный общественный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» - Одаряемый. 4.1.1.2. Предмет: Жертвователь обязуется в общеполезных целях безвозмездно передать Одаряемому денежные средства с целью оплаты подписки на комплекты специализированных изданий для детей с нарушениями зрения. 4.1.1.3. Цена: 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей. 4.1.1.4. Срок действия: Действует с момента подписания договора и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств Сторонами. 4.1.2. Сделка 2: 4.1.2.1. Стороны: ПАО «Интер РАО» - Жертвователь, Благотворительный фонд «От сердца к сердцу» - Одаряемый. 4.1.2.2. Предмет: Жертвователь обязуется в общеполезных целях безвозмездно передать Одаряемому денежные средства с целью компенсации части затрат, связанных с организацией новогоднего праздника для социально незащищённых детей в Московском международном доме музыки музыкальном спектакле «Сказки учёного кота» (по мотивам сказок А.С. Пушкина). 4.1.2.3. Цена: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 4.1.2.4. Срок действия: Действует с момента подписания договора и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств Сторонами. 2.1.5. По вопросу № 5 повестки дня: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По пунктам 5.1 – 5.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором). Итоги голосования по пунктам 5.1 - 5.2 вопроса № 5: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договоров, лицах, являющихся сторонами договоров, одобренных настоящим решением. 2.1.6. По вопросу № 6 повестки дня: Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по пунктам 6.1.1,6.2.1,6.2.2 вопроса № 6: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 6.1.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Подконтрольного лица в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу. 6.2.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров ПАО «Мосэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» «Об одобрении сделок, связанных с размещением обществом депозитов, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях в соответствии с Приложениями № 7, 8 к настоящему Протоколу. 6.2.2. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров ПАО «Мосэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» «Об одобрении сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок) по привлечению кредитов, предметом которой (которых) является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет свыше 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения на существенных условиях в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.01.2016. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.02.2016, № 160. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 04.12.2015 № 1ДС-268/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата « 01 » февраля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.