Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации “О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027717003467 1.5. ИНН эмитента: 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом : 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 2. Содержание сообщения Сообщение о принятых советом директоров эмитента решениях. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 10. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об исполнении поручений Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО НК «РуссНефть» за 9 месяцев 2017 года»: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Отчет об итогах выполнения КПЭ менеджмента ПАО НК «РуссНефть» за III квартал 2017 года»: «За» - 80,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 20% голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Утверждение бизнес-плана ПАО НК «РуссНефть» на 2018 год»: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Утверждение бюджета на благотворительную деятельность ПАО НК «РуссНефть» в 2018 году»: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу повестки дня «Об исполнении поручений Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»: «Принять к сведению информацию об исполнении поручений Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». По вопросу повестки дня «Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО НК «РуссНефть» за 9 месяцев 2017 года»: «2.1. Принять к сведению информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО НК «РуссНефть» за 9 месяцев 2017 года. 2.2. Считать целесообразным рассматривать итоги финансово-хозяйственной деятельности Компании с учетом показателей деятельности группы GEA Holdings Limited. 2.3. Считать целесообразным включить в отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Компании дополнительный раздел с информацией об оценке существующих бизнес-рисков». По вопросу повестки дня «Отчет об итогах выполнения КПЭ менеджмента ПАО НК «РуссНефть» за III квартал 2017 года»: «3.1. Утвердить отчет об итогах выполнения КПЭ менеджмента ПАО НК «РуссНефть» за III квартал 2017 года». По вопросу повестки дня «Утверждение бизнес-плана ПАО НК «РуссНефть» на 2018 год»: «4.1. Утвердить бизнес-план ПАО НК «РуссНефть» на 2018 год с основными показателями согласно Приложению 1. 4.2. Поручить Президенту Компании Толочку Е.В. представить на рассмотрение Совета директоров предложения по снижению капитальных вложений в 2018 году на сумму до 1 млрд. рублей. При осуществлении производственной деятельности исходить из объема добычи в размере 7 млн. т нефти». По вопросу повестки дня «Утверждение бюджета на благотворительную деятельность ПАО НК «РуссНефть» в 2018 году»: «5.1. Утвердить бюджет на благотворительную деятельность ПАО НК «РуссНефть» в 2018 году в размере 932,0 млн. рублей». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.11.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.11.2017, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 16. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 24 ” ноября 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.