Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «13» июля 2012 года членом Совета директоров эмитента Демидовым А.В. принято решение о проведении заседания Совета директоров (в заочной форме) и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на 1 августа 2012 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «1» августа 2012 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества. 2. Об избрании Корпоративного секретаря Общества. 3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2012-2013 гг. 4. Об утверждении отчёта Департамента внутреннего аудита и управления рисками «О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Сибири» в 1 квартале 2012 года». 5. Об утверждении отчета генерального директора о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2012 года. 6. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества. 7. О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Научно-технический совет Единой энергетической системы» (НП «НТС ЕЭС»). 8. О персональном составе Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества. 9. О персональном составе Комитета по надежности Совета директоров Общества. 10. О персональном составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 11. О персональном составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 12. О персональном составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества. 13. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2012 года. 14. О рассмотрении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2012 года. 15. О рассмотрении скорректированного Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года. 16. О рассмотрении отчёта о ходе исполнения мероприятий Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года. 17. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества за 2011 год и 1 квартал 2012 года. 18. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 1 квартал 2012 года. 19. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Плана мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи. 20. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 04.06.2012г. (протокол №102/12) по вопросу 2 повестки дня «Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год». 21. О рассмотрении отчета генерального директора по управлению ДЗО ОАО «МРСК Сибири» по итогам 1 квартала 2012 года. 22. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2012 года. 23. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года. 24. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год. 25. Об утверждении условий дополнительных соглашений к договору с регистратором Общества на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг №241-07 от 10.09.2007г. 26. Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 27. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комплекса объектов - отдел оборудования, расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский кр., г.Барнаул, ул.Трактовая, д. 7/11, посредством публичного предложения. 28. Об одобрении договора возмездного размещения имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»), ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ООО «Скартел», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 29. Об одобрении договора аренды, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 30. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды № 44.1900.587.11 от 27.09.2011 г., заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и Открытым акционерным обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 31. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 32. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору возмездного оказания услуг от 01.09.2011 №18.4000.509.11, заключаемого между Обществом и ОАО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 33. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору возмездного оказания услуг № 18.4000.201.12/509 от 11.04.2012 года, заключаемого между Обществом и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 34. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору возмездного оказания услуг № 06.4000.525.11 от 21.10.2011 года, заключаемого между Обществом и ОАО «НИЦ ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 35. Об одобрении энергосервисного договора, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 36. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору аренды недвижимого имущества от 03.09.2010 №05.42.592.10, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и Открытым акционерным обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 37. Об одобрении дополнительного соглашения к договору возмездного размещения имущества от 15.09.2010 № 05.2400.1362.10, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»), ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ЗАО «ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 38. О предварительном одобрении заключения договоров подряда на выполнение строительно – монтажных и проектно – изыскательских работ, заключаемых между ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Алтайэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 39. О предварительном одобрении заключения договора подряда на «Замену панелей защит (ВЛ-103,113,121,122 и УРОВ-110 на ПС СЦКК, установка регистраторов аварийных событий ПС Усть-Баргузин, Сосновоозерская, Онохой)», заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Бурятэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 40. О предварительном одобрении заключения договоров подряда на выполнение строительно – монтажных и проектно - изыскательских работ, заключаемых между ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Кузбассэнерго РЭС») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 41. О предварительном одобрении заключения договоров подряда на выполнение строительно – монтажных и проектно - изыскательских работ, заключаемых между ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Омскэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 42. О предварительном одобрении заключения договоров подряда на выполнение строительно – монтажных и проектно - изыскательских работ, заключаемых между ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Читаэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. И.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению Е.В. Соломачева (подпись) 3.2. Дата “13” июля 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.