Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.08.2020 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 12 членов Совета директоров Общества из 15 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: Решение, принятое по вопросу №1 «О принятии рекомендаций в отношении полученного обязательного предложения»: 1. Принять рекомендации в отношении полученного обязательного предложения Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК») о приобретении эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» (ПАО «ДЭК»), включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего обязательное предложение, в отношении публичного общества, в том числе в отношении его работников, согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 2. Направить полученное обязательное предложение и рекомендации Совета директоров Общества в отношении полученного обязательного предложения, указанные в п. 1 настоящего решения, владельцам ценных бумаг, которым они адресованы, в течение пятнадцати дней с даты получения публичным обществом обязательного предложения, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров: - путем размещения на веб-сайте ПАО «ДЭК» http://www.dvec.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; - путем передачи держателю реестра акционеров ПАО «ДЭК» для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре, и лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам - лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. 3. Направить рекомендации Совета директоров Общества, указанные в п. 1 настоящего решения, лицу, направившему обязательное предложение, одновременно с направлением обязательного предложения и рекомендаций Совета директоров Общества владельцам ценных бумаг, которым они адресованы. Итоги голосования: «ЗА» – 12 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение, принятое по вопросу №2 «О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ДЭК» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества»: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ДЭК» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с датой окончания приема бюллетеней для голосования 11 сентября 2020 года следующих кандидатов: № п/п / Кандидат, предложенный акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества (на дату внесения предложения акционера) / Наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества 1 / Бельченко Антон Леонидович / Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 2 / Власов Алексей Валерьевич / Заместитель директора Департамента по работе на рынках с регулируемым ценообразованием Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 3 / Кабанова Лариса Владимировна / Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 4 / Ковалева Наталья Геннадьевна / Заместитель директора Департамента – корпоративный секретарь Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 5 / Тюльпанов Евгений Викторович / Начальник Управления методологии и корпоративного взаимодействия Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 6 / Негомедзянов Александр Александрович / Заместитель Генерального директора по сбыту АО «ЭСК РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 7 / Яковлев Дмитрий Александрович / Главный специалист Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 8 / Сторожук Сергей Константинович / Начальник Управления по работе на рынках с регулируемым ценообразованием Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 9 / Юров Александр Николаевич / Исполнительный директор ПАО «ДЭК» / АО «РАО ЭС Востока» Итоги голосования: «ЗА» – 12 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение, принятое по вопросу №3 «О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции»: 1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 2 к решению). 2. Поручить Исполнительному органу Общества обеспечить: 2.1. Государственную регистрацию изменений, вносимых в устав ПАО «ДЭК», в течение месяца с момента принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решения об утверждении устава Общества в новой редакции. 2.2. Информирование Совета директоров ПАО «ДЭК» о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица. Итоги голосования: «ЗА» – 12 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение, принятое по вопросу №4 «О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества»: 1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 3 к решению. 1.1. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 22 августа 2020 года (Приложение № 4 к решению). 1.2. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 22 августа 2020 года. 1.3. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующим почтовым адресам: - 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, ПАО «ДЭК»; - 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр.1, АО «СТАТУС». 1.4. Поручить исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеня для голосования акционерам Общества, формулировок решений, а также бюллетеня (текста бюллетеня) для голосования номинальным держателям акций в соответствии с пп. 1.1. – 1.2. решения. 2. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Яровую Александру Витальевну. 3. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 5 к решению). Итоги голосования: «ЗА» – 12 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.08.2020. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 18.08.2020 № 386. Идентификационные признаки ценных бумаг для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций 19.04.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP2W1. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 17.07.2020 №ДЭК-71-15/722 Д) А.Н. Банашко 3.2. Дата 18.08.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.