Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. вопрос № 1: по пункту 1. «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; по пункту 2. «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; по пункту 3. «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; по пункту 4. «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 3: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 5: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 3, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 6: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос №7: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2;(не принимали участие в голосовании – 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 8: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 . 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1:О прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества. Решение: 1. Прекратить полномочия члена Правления ОАО «МРСК Северо-Запада» Мизгина-Сомова Анатолия Алексеевича. 2. Избрать членами Правления ОАО «МРСК Северо-Запада»: - Никонова Дмитрия Ивановича – Первого заместителя Генерального директора – Главного инженера ОАО «МРСК Северо-Запада»; - Нестеренко Владимира Валерьевича – заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада»; - Медведева Ивана Владимировича – заместителя Генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго». ВОПРОС № 2:Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2015 года. Решение: 1. Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2015, согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Северо-Запада» проработать дополнительные способы снижения дебиторской задолженности, в числе которых рассмотреть возможность реализации мероприятий по уступке права требования задолженности предприятий и организаций, находящихся в процедуре банкротства, а также целесообразность привлечения коллекторских агентств. 3. Отчет о выполнении поручения в соответствии с п.2 настоящего решения вынести на рассмотрение Совета директоров Общества одновременно с вопросом «Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2015.». ВОПРОС № 3:Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденное Советом директоров Общества 27.08.2012 (протокол № 109/7). ВОПРОС № 4:Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2014 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2014 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 5:О рассмотрении отчета об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году. Решение: 1. Одобрить Отчет об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году («Аудит эффективности системы внутреннего контроля ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2014 году») в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества реализовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, предлагаемый в Отчете об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год, в том числе по повышению качества реализации функции внутреннего аудита, обеспечив повышение уровня зрелости системы внутреннего контроля и управления рисками. ВОПРОС № 6: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 12.12.2014 (протокол №169/11) по вопросу № 1 повестки дня: «Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал 2014 года и 9 месяцев 2014 года». Решение: 1. Принять к сведению отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 12.12.2014 (протокол № 169/11) по вопросу № 1 повестки дня: «Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал 2014 года и 9 месяцев 2014 года», в части исполнения поручения Генеральному директору Общества о предоставлении информации: - о причинах роста потерь электроэнергии и мероприятиях по снижению потерь за 9 месяцев 2014 года; - об уровне потерь электроэнергии и мероприятиях по снижению потерь за 2014 год; - о возможности и целесообразности заключения договоров оказания услуг по передаче электрической энергии с крупными потребителями на основании анализа крупных потребителей филиалов ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» и «Вологдаэнерго», а также о заключенных в Обществе договорах оказания услуг по передаче электрической энергии с крупными потребителями; - о результатах проделанной в 2014 году работы по взысканию дебиторской задолженности Общества и дальнейших планах по ее снижению. 2. Отметить отсутствие объективного анализа причин невыполнения мероприятий по снижению потерь электрической энергии в части мероприятий по совершенствованию учета электрической энергии по филиалу ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго». ВОПРОС № 7: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «СО ЕЭС» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 №СДУ-5/2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить дополнительное соглашение № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «СО ЕЭС» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-5/2010, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 5 к решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 8: Об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами за 2014 год. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.03.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2015 года №177/19 . 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО МРСК Северо-Запада (по доверенности от 26.08.2014 № 140) __________________ Д.А. Орлов подпись 3.2. Дата 30.03.2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.