Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 10 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Ленэнерго» за 2017 год. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Ленэнерго» за 2017 год согласно Приложению №1 к настоящему решению. 2. Принять к сведению отчет по мероприятиям Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Ленэнерго», реализованным за 2017 год, согласно Приложению №2 к настоящему решению. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества в рамках реализации бизнес-плана на 2018 год обеспечить достижение плановых показателей в части установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства с учетом не выполненных в 2017 году. «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Колесникова О.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Пикин С.С., Сергеев С.В., Сергеева О.А., Соловьева Л.Д. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: Ольхович Е.А. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» за 2017 год. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» за 2017 год согласно Приложению №3 к настоящему решению. 2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго», утвержденной приказом Минэнерго России от 28.12.2015 № 1042, по итогам выполнения инвестиционной программы за 2017 год согласно Приложению №4 к настоящему решению. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго»: 3.1. принять меры по недопущению подобных отклонений при реализации инвестиционной программы Общества в 2018 году; 3.2. обеспечить ввод в эксплуатацию приоритетных инвестиционных проектов, запланированных на 2018 год. «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Колесникова О.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Сергеев С.В., Сергеева О.А., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Ленэнерго за 2017 год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Ленэнерго» за 2017 год в соответствии с Приложениями №№5,6 к настоящему решению. «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Колесникова О.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Пикин С.С., Сергеев С.В., Сергеева О.А., Соловьева Л.Д. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: Ольхович Е.А. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. Определение позиции ПАО «Ленэнерго (Представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1.1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров АО «Санкт-Петербургские электрические сети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санкт-Петербургские электрические сети» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Санкт-Петербургские электрические сети» за 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Санкт-Петербургские электрические сети» за 2017 год согласно Приложению №7 к настоящему решению. 2. Отметить замечания в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению.». «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Колесникова О.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Сергеев С.В., Сергеева О.А., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 1.2. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров АО «Петродворцовая электросеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Петродворцовая электросеть» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Петродворцовая электросеть» за 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Петродворцовая электросеть» за 2017 год согласно Приложению №9 к настоящему решению.». «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Колесникова О.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Сергеев С.В., Сергеева О.А., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 1.3. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров АО «Курортэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Курортэнерго» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Курортэнерго» на за 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Курортэнерго» за 2017 год согласно Приложению №10 к настоящему решению. 2. Отметить замечания в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению.». «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Колесникова О.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Сергеев С.В., Сергеева О.А., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 1.4. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров АО «Царскосельская энергетическая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Царскосельская энергетическая компания» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Царскосельская энергетическая компания» за 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Царскосельская энергетическая компания» за 2017 год согласно Приложению №11 к настоящему решению.». «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Колесникова О.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Сергеев С.В., Сергеева О.А., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» за 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» за 2017 год согласно Приложению №12 к настоящему решению. 2. Отметить замечания в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению.». «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Колесникова О.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Сергеев С.В., Сергеева О.А., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.2. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров АО «Ленэнергоспецремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Ленэнергоспецремонт» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Ленэнергоспецремонт» за 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Ленэнергоспецремонт» за 2017 год согласно Приложению №13 к настоящему решению. 2. Отметить замечания в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению.». «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Колесникова О.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Сергеев С.В., Сергеева О.А., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3.1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» «Об утверждении бизнес-плана АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» на 2018 год и прогноза на 2019-2022 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить бизнес-план АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2019-2022 годы, согласно Приложению №14 к настоящему решению.». «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Колесникова О.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Сергеев С.В., Сергеева О.А., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 5. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления Общества за 2017 год согласно Приложению №15 к настоящему решению. «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Колесникова О.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Сергеев С.В., Сергеева О.А., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 6. О Комитете Совета директоров ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 5 (пять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Ленэнерго»: № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 11. Сергеева Ольга Андреевна Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети» 22. Чевкин Дмитрий Александрович Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети» 33. Пешехонова Елена Борисовна Начальник управления кадрового аудита и анализа Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети» 44. Герман Александр Викторович Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 5. Зимнухова Ксения Евгеньевна Начальник Отдела по вопросам государственной службы и кадров Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 3. Избрать Сергееву Ольгу Андреевну, заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ПАО «Россети», Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Колесникова О.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Сергеев С.В., Сергеева О.А., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2 квартал 2018 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2 квартал 2018 года в соответствии с Приложением №16 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов ПАО «Ленэнерго» по состоянию на 30.06.2018 согласно Приложению №17 к настоящему решению Совета директоров. «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Колесникова О.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Сергеев С.В., Сергеева О.А., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.08.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.08.2018 № 3. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности №490-17 от 20.12.2017) И.А. Соболев (подпись) 3.2. Дата «06» августа 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.